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El regulador japonés emite una advertencia a Binance

El regulador japonés emite una advertencia a Binance


Conclusiones clave

  • El regulador financiero de Japón ha publicado una advertencia formal a Binance, la bolsa más grande del mundo.
  • La advertencia establece que Binance participó como un negocio de intercambio de cifrado sin registrarse con el regulador.
  • En 2020, Binance confirmó que eliminaría gradualmente su servicio para los residentes japoneses.

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La Agencia de Servicios Financieros de Japón ha emitido un advertencia contra Binance por operar en el país sin licencia.

Binance en el radar del regulador japonés

La Agencia de Servicios Financieros (FSA) de Japón ha publicado una advertencia formal a Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo en volumen de operaciones diarias.

La FSA es el regulador financiero de Japón. Un documento dirigido al CEO y fundador de Binance. Changpeng Zhao advirtió a la empresa «participa en el negocio de intercambio de activos criptográficos sin registro».

En 2020, Binance Anunciado eliminaría gradualmente su servicio a los clientes japoneses, aunque la empresa aún no ha cumplido su compromiso.

Anteriormente se descubrió que Binance operaba en Malta sin un registro. En febrero de 2020, el Autoridad de Servicios Financieros de Malta Reiteró que el intercambio no había presentado un registro a pesar de trasladar sus oficinas a la nación insular.

El intercambio ha enfrentado problemas con varios otros reguladores financieros en los últimos meses. En abril de 2021, la Autoridad de Conducta Financiera expresó preocupaciones después de la negociación de acciones tokenizada abierta de Binance. Al regulador le preocupaba si las acciones podrían representar valores.

Según otros informes, Binance también puede estar bajo examen por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) por permitir que los residentes estadounidenses accedan a su sitio web. Sin embargo, el regulador estadounidense aún no ha presentado cargos formales.

En mayo de 2020, Japón reforzado estrictas regulaciones para los intercambios en un esfuerzo por prevenir hacks y fraudes. Según las regulaciones de la FSA, todas las bolsas que operan en Japón, ya sean nacionales o extranjeras, deben estar registradas. Los intercambios también deben presentar informes anuales de sus negocios a la agencia.

Japón fue el primer país asiático que legalizó el uso de criptomonedas como forma de pago en 2017 después de enmendar su Ley de Servicios de Pago. A pesar de abrazar las criptomonedas, el país ha sido testigo de varias trucos teniendo lugar en intercambios como monte Gox y Coincheck, resultando en miles de millones de dólares en pérdidas.

La FSA aclarado que haría cumplir la regla de viaje del GAFI en marzo de 2021. La regla requiere que los intercambios registren la información asociada con la transferencia de criptoactivos por encima de un cierto umbral para evitar el lavado de dinero. Para implementar esta regla, el registro de todos los intercambios sería una prioridad máxima para Japón.

Similar a Binance, la FSA emitido una advertencia al intercambio de cifrado con sede en Singapur Bybit la semana pasada por operar en el país sin presentar un registro.

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