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El fisco de la India recupera USD 6.62 millones de WazirX por evadir impuestos sobre comisiones

El fisco de la India recupera USD 6.62 millones de WazirX por evadir impuestos sobre comisiones



El exchange de criptomonedas indio WazirX habría pagado más de 6.6 millones de dólares (49.2 crores de rupias) tras el impago del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST, por sus siglas en inglés) sobre las comisiones comerciales. La recuperación total incluye el impuesto pendiente de 5.43 millones de dólares (40.5 millones de rupias), los intereses y una multa por impago.

Funcionarios de la comisión de GST y de Impuestos Centrales (CGST de la zona de Mumbai) recuperaron los fondos del exchange de criptomonedas tras detectar una evasión de GST de 5.43 millones de dólares en comisiones. Un fraude típico del GST consiste en crear facturas falsas sin trasladar realmente la mercancía entre el vendedor y el comprador.

Funcionarios de CGST Mumbai East comm’te han detectado la evasión de GST de Rs 40.5 Cr. por comisiones de Wazir X Crypto Currency y recuperaron 49.2 crores de rupias en efectivo por pago de GST, intereses y penalización hoy, 30 de diciembre de 2021 de Zanmai Labs Pvt. Ltd. 

Según el medio local Economic Times, el departamento de impuestos detectó que WazirX utiliza sus tokens WRX internos para las comisiones, que fueron distribuidos por Zanmai Labs. Una investigación más profunda reveló que el exchange de criptomonedas dejó de pagar el 18% de impuestos sobre el total de tokens emitidos en base a su precio de mercado.

Los investigadores revelaron que WazirX pagó el GST sobre la comisión del 0.2% que cobra a los usuarios por hacer operaciones con la moneda local, es decir, la rupia, aclarando que:

«Pero en los casos en los que el trader opta por la transacción en monedas WRX, la comisión cobrada es del 0.1% del volumen de operaciones y no estaban pagando el GST sobre esta comisión».

También es importante señalar que los tokens WazirX y WRX son propiedad de Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo en términos de volumen de trading. En declaraciones a Cointelegraph, un portavoz de Zanmai Labs dijo que el impago de impuestos estaba relacionado con la mala interpretación de las normas del GST:

«Pagamos voluntariamente el GST adicional con el fin de ser cooperativos y cumplidores. No hubo ni hay intención de evadir impuestos».

El CEO de WazirX, Nischal Shetty, habló previamente a Cointelegraph sobre la importancia de la claridad regulatoria para la adopción por parte de los minoristas. También advirtió que una regulación de la noche a la mañana puede perjudicar el progreso del ecosistema de las criptomonedas y dejar vacíos legales abiertos para los malos actores:

«Hay un mercado de 2.5 billones de dólares ahí fuera, y no va a esperar a que ninguna nación decida unirse. He estado tuiteando ‘#IndiaWantsCrypto’ durante más de 1,000 días con el único objetivo de tener una regulación de las criptomonedas en la India».

 

Día 1000

¡Qué logro para la criptomoneda en la india!

Con #IndiaWantsCrypto mi misión ha sido:

– Traer una regulación positiva para las criptomonedas en la India
– Difundir la información correcta sobre las criptomonedas

Miles de personas se han unido a esta campaña

Continuemos nuestra misión

Jai Hind #IndiaWantsCrypto

Si bien el concepto de GST es bastante nuevo en la región, el gobierno de la India ha acordado previamente mostrar indulgencia con los morosos y los defraudadores: normalmente resolviendo los casos con una sanción monetaria y una menor probabilidad de tiempo de cárcel. El portavoz de Zanmai Labs concluyó:

«Creemos firmemente que la normativa nos proporcionará más claridad sobre la fiscalidad para poder trabajar en sintonía con los legisladores y seguir siendo un actor responsable del sector».

En un intento de ayudar al gobierno indio a decidir las leyes para las criptomonedas, la Confederación de Industrias Indias (CII, por sus siglas en inglés) propuso tratar las criptomonedas como valores de una clase especial.

Un informe publicado por la asociación comercial no gubernamental mostró que la CII propone formular nuevas regulaciones en torno al naciente mercado de criptomonedas en lugar de regularlas bajo la ley de valores existente.

Como informó Cointelegraph, la CII recomendó una disposición especial de las leyes del impuesto sobre la renta y del GST, que tratará a las criptomonedas como una clase de activos a efectos fiscales, a menos que sean tratadas específicamente como «acciones en comercio» por un participante.

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