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El Fiscal General de Nueva York ordena el cierre de dos plataformas de criptopréstamos

El Fiscal General de Nueva York ordena el cierre de dos plataformas de criptopréstamos


Conclusiones clave

  • El Fiscal General del Estado de Nueva York ha prohibido a dos empresas de préstamos de criptomonedas operar dentro del estado y ha enviado cartas a tres entidades adicionales solicitando más información sobre sus prácticas comerciales.
  • New York AG Letitia James sostiene que los productos de criptopréstamo son valores y, por lo tanto, deben registrarse como tales.
  • Esta no es la primera vez que NY AG ha tomado medidas decisivas contra entidades relacionadas con las criptomonedas.

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La procuradora general de Nueva York, Letitia James, anunció hoy que dos “plataformas de préstamos de criptomonedas no registradas” deben cesar sus operaciones en el estado de Nueva York. Los nombres de las dos firmas habían sido eliminados de la publicación publicada letras, pero las primeras imágenes de las letras parecían contener «Nexo» y «Celsius» en sus nombres de archivo.

El Procurador General de Nueva York emite cese y desiste

La Oficina del Fiscal General de Nueva York Letitia James anunciado en un comunicado de prensa hoy que había enviado cartas de cese y desistimiento a dos compañías de criptomonedas anónimas ordenándoles que cesen sus operaciones en el estado de Nueva York. Además, el AG envió cartas a tres entidades adicionales solicitando información sobre sus actividades y productos. Aunque se redactaron los nombres de las entidades, imágenes tempranas de la carta de cese y desistimiento y la carta de solicitud de información parecían revelar los nombres de archivo «Nexo Letter» y «Celsius Letter», respectivamente.

Según el comunicado de prensa, AG alega que los productos de criptopréstamo que permiten a los inversores obtener un rendimiento de sus activos deben considerarse valores; por lo tanto, estas entidades deben registrarse en la Oficina del Fiscal General (OAG) para poder realizar negocios legalmente en el estado de Nueva York.

Desde que el Fiscal General hizo estos anuncios, Nexo ha refutado la base de las órdenes del Fiscal General. Nexo le dijo a Crypto Briefing:

“Nexo no ofrece su producto Earn and Exchange en Nueva York, por lo que tiene poco sentido recibir un C&D por algo que no estamos ofreciendo en Nueva York de todos modos. Pero nos comprometeremos con NY AG, ya que este es un caso claro de confusión entre los destinatarios de la carta. Utilizamos el bloqueo geográfico basado en IP «.

La sección 1.2 de los Términos de intercambio de Nexo establece que los servicios de intercambio de Nexo no están disponibles si uno es «ciudadano o residente de Bulgaria, Estonia, Australia, [or] el estado de Nueva York «.

No se pudo contactar a Celsius ni a la Oficina de Protección al Inversionista de la Procuraduría General para hacer comentarios.

Problemas para preparar cerveza

Señales de una regulación inminenteo incluso acciones legaleshan circulado por la industria de la criptografía en Nueva York durante algún tiempo. En 2018, entonces New York AG Barbara D. Underwood emitido una advertencia de «riesgos importantes» para los «clientes de plataformas de negociación de activos virtuales». En el anuncio de hoy, James dijo:

«Las plataformas de criptomonedas deben seguir la ley, como todos los demás … Ya hemos tomado medidas contra varias plataformas de criptomonedas y monedas que cometieron fraude o que operaron ilegalmente en Nueva York».

En febrero, la OAG llegó a un acuerdo con iFinex, Bitfinex y Tether—Todas las entidades afiliadas—exigir a las empresas que cesen todas sus actividades comerciales en Nueva York y paguen una multa de 18,5 millones de dólares. En marzo, la OAG notificó a los que operan en la industria de las monedas virtuales que debe registrarse con la Oficina de Protección al Inversor. Además, James apagar la plataforma de comercio de criptomonedas Coinseed, Inc. el mes pasado el mismo día en que ayudó a asegurar la recuperación de $ 479,9 millones en reclamos de liquidación de empresas que «vendieron ilegalmente acciones y dos instrumentos digitales promocionados como criptomonedas sin registrarse en el estado de Nueva York». De acuerdo con el tema del anuncio de hoy, James dijo: «Ninguna empresa está por encima de la ley».

En particular, Tether Limited no aparece redactado en la carta de solicitud de información del AG a las tres entidades no identificadas. La sección 5 dice: «Indique si usted y / o su producto crediticio solicitan, aceptan, prestan o aceptan como garantía ataduras (USDT) y brindan detalles sobre el uso de USDT en relación con su producto». Continúa solicitando detalles sobre todos los contratos y acuerdos con Tether Limited (y sus personas y entidades afiliadas), así como detalles sobre todos los préstamos, garantías y transacciones que utilizan USDT.

Tether ha estado bajo un escrutinio cada vez mayor por parte de una variedad de reguladores en los últimos meses. Entre otros incidentes, Tether ha sido objeto a multas por la CFTC y ha sido acusado por la AG de no respaldar completamente su moneda estable insignia, USDT, con la moneda fiduciaria estadounidense, como ha afirmado.

En el anuncio de hoy, James citó la Ley Martin de Nueva York, que otorga a la AG amplios poderes para investigar y enjuiciar el fraude de valores dentro del estado. La definición de valores de la Ley Martin incluye instrumentos tradicionales como acciones y bonos, pero los tribunales han sostenido que las disposiciones de la Ley pueden interpretarse de manera amplia, ya que las categorías definidas en la Ley no son exhaustivas. El anuncio de hoy parece afirmar que la OAG considera que ciertos productos de préstamo de moneda virtual son valores bajo la Ley Martin, y parece indicar que está preparada para actuar como tal.

Descargo de responsabilidad: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo era propietario de BTC, ETH y varias otras criptomonedas.

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