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El exchange de criptomonedas surcoreano Bithumb banea a los extranjeros sin KYC móvil

El exchange de criptomonedas surcoreano Bithumb banea a los extranjeros sin KYC móvil



El exchange de criptomonedas surcoreano Bithumb ha anunciado un baneo para los extranjeros que no hayan completado la verificación de conocimiento del cliente (KYC) a través del teléfono.

Según la cobertura local de Pulse, los no coreanos que utilicen el exchange de criptomonedas Bithumb estarán sujetos a una verificación móvil obligatoria. Aunque se dice que la norma entrará en vigor este año, aún no se ha anunciado la fecha exacta del nuevo requisito de KYC. Citando la notificación de Bithumb, The Korean Herald informó:

“Los extranjeros residentes en Corea que no puedan tramitar la identificación con el móvil no podrán utilizar el servicio.”

La medida de Bithumb de endurecer los requisitos KYC está en consonancia con la normativa más estricta del país contra el lavado de dinero (AML). Un informe del 8 de julio muestra que la Aduana Central de Seúl localizó a 33 personas que realizaron transacciones ilegales de criptomonedas en el extranjero por un valor de 1.69 billones de wones coreanos (USD 1,480 millones).

Anteriormente, Bithumb había impuesto restricciones a las cuentas que se registraban desde «jurisdicciones de alto riesgo»así como a las cuentas de países pertenecientes a la lista de «mayor vigilancia» del Grupo de Acción Financiera.

El Korean Herald también informó que Bithumb les ha pedido a los usuarios afectados que retiren sus activos si no pueden cumplir con las normas «en 2021, cuando la diligencia debida del cliente sea obligatoria».

Bithumb no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de Cointelegraph.

Las autoridades coreanas han tomado una serie de medidas para frenar las criptotransacciones ilegales desde 2020, exigiendo a los bancos que refuercen la supervisión de las transacciones de criptomonedas.

Más recientemente, los exchanges de criptomonedas, incluido Bithumb, han introducido nuevas medidas, como controles más fuertes de KYC y restricciones de comercio para reforzar los esfuerzos de AML.

El país ya ha prohibido las cuentas procedentes de Myanmar, Barbados, Islandia, Irán, Corea del Norte y otros 15 países.

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