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El ex director ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, se rinde a las autoridades estadounidenses

El ex director ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, se rinde a las autoridades estadounidenses


Después de vivir en Singapur desde que se anunciaron los cargos, Arthur Hayes se entregó a las autoridades estadounidenses en Hawai antes de pagar una fianza de $ 10 millones.

No es país para Arthur Hayes

Arthur Hayes enfrentará un juicio por violar la Ley de Secreto Bancario luego de no tomar suficientes medidas para prevenir el lavado de dinero en su intercambio BitMEX. Hayes aceptó volar a Hawai, rendirse y ser liberado inmediatamente después de pagar una fianza de $ 10 millones en un acuerdo preestablecido con las autoridades.

Ahora enfrentará un juicio en Nueva York junto con sus otros cofundadores Ben Delo, quien ya rendido, y el ex-director de tecnología Samuel Reed, quien fue detenido en octubre. Según los informes, Greg Dwyer todavía no se está comunicando con las autoridades, y las autoridades estadounidenses están trabajando con Bermuda para extraditar al último fundador de BitMEX.

BitMEX es un intercambio popular de opciones de Bitcoin y otros derivados de criptomonedas. Las autoridades estadounidenses creen que parte de esta popularidad se debe a las indulgentes medidas de KYC, que podrían haber facilitado el lavado de dinero. En la acusación, el Tribunal de Distrito de Nueva York de EE. UU. Acusa a los acusados ​​de no implementar suficientes medidas contra el lavado de dinero o programas para conocer a su cliente.

«BitMEX se puso a disposición como un vehículo para el lavado de dinero y las infracciones de sanciones», describe el acusación.

«Arthur Hayes es un emprendedor hecho a sí mismo que ha sido acusado injustamente de delitos que no cometió», dijeron sus abogados en un comunicado. «Sres. Hayes compareció voluntariamente ante el tribunal y espera luchar contra estos cargos injustificados «.



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