El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, convocado en Nigeria por sospechas de lavado de dinero: informe

El nuevo director ejecutivo de Binance, Richard Teng, se unió a la empresa en noviembre de 2023 después de que su fundador y ex director ejecutivo Changpeng Zhao se declaró culpable en Estados Unidos por violar las leyes de lavado de dinero. A medida que las aguas parecían calmarse en torno a la agitación interna de Binance, es posible que su nuevo CEO también se haya encontrado en una situación similar. Según se informa, el Comité de Delitos Financieros de la Cámara de Representantes de Nigeria ha citado a Teng por sospechas de la posible implicación de la bolsa en el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Con la cultura criptográfica expandiéndose rápidamente en Sudáfrica, los gobiernos están intensificando su vigilancia en torno a las actividades relacionadas con las criptomonedas. El Banco Central de Nigeria (CBN), en este caso, ha alertado a las autoridades nigerianas sobre binancealegando que la plataforma puede haber desempeñado un papel en transferencias de fondos sospechosas.

Ginger Onwusibe, presidenta del comité de delitos financieros, pidió a los funcionarios de Binance, incluido Teng, que se presenten ante las autoridades nigerianas, un informe por una publicación local nigeriana, dijo Punch durante el fin de semana. Según el informe, Binance recibió un ultimátum de siete días para reunirse con las autoridades nigerianas antes del lunes 4 de marzo. Sin embargo, hasta ahora no se han informado detalles de la reunión de Teng con las autoridades nigerianas.

Onwusibe, en la convocatoria a Binance, también advirtió al intercambio que podría tomar las medidas adecuadas para abordar las sospechas si los representantes de la empresa no programan una reunión. El CBN ha puesto en alerta a Binance intercambio de cifrado plataforma por ser utilizada indebidamente para el lavado de dinero y otras actividades ilegales.

“También es nuestro deber hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a los inversores nigerianos de las empresas depredadoras, y ninguna distracción ni manipulación podrá detenernos. Las acusaciones de financiación del terrorismo, lavado de dinero y evasión fiscal, entre otras, formuladas contra Binance son bastante condenatorias”, citó Punch a Onwusibe.

Nigeria está tomando medidas para prevenir los delitos financieros en la nación, especialmente ahora que su economía atraviesa un clima similar a una recesión. El país se está volviendo más estricto en cuanto al trato con las empresas extranjeras. Al denunciar a Binance, Onwusibe reveló que la compañía no ha registrado su negocio en Nigeria ni ha establecido una oficina para abordar las quejas de los usuarios.

«No se puede administrar una empresa con más de 10 millones de nigerianos en su plataforma sin pagar impuestos y tener una oficina física donde los nigerianos puedan presentar sus quejas cuando experimenten algún problema con su servicio», se citó a Onwusibe.

Esta no es la primera vez que Binance se encuentra bajo un escáner legal. El 30 de noviembre, la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas había decidió bloquear acceso al intercambio de cifrado más grande del mundo. En ese momento, Filipinas había afirmado que Binance no había registrado sus operaciones ante las autoridades.