El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) acusó el viernes a tres ciudadanos rusos por su presunta participación en la operación de los servicios de mezcla de criptomonedas Blender.io y Sinbad.io.
Roman Vitalyevich Ostapenko y Alexander Evgenievich Oleynik fueron arrestados el 1 de diciembre de 2024, en coordinación con el Servicio de Investigación e Inteligencia Financiera de los Países Bajos, la Oficina Nacional de Investigaciones de Finlandia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
No se reveló desde dónde fueron detenidos. El tercer individuo, Anton Vyachlavovich Tarasov, sigue prófugo.
Los acusados han sido acusados de operar mezcladores de criptomonedas (también conocidos como vasos) que servían como refugios seguros para «blanquear fondos derivados de actividades criminales», incluidos los ingresos del ransomware y el fraude electrónico, permitiendo así que grupos de hackers y ciberdelincuentes patrocinados por el estado se beneficiaran de sus operaciones maliciosas. .
Específicamente, permitieron a sus usuarios pagos enviar criptomonedas a destinatarios designados de una manera diseñada para ofuscar la fuente de la criptomoneda y el hecho de que se originaron a partir de diversos delitos cibernéticos.
«Blender.io y Sinbad.io fueron supuestamente utilizados por delincuentes de todo el mundo para lavar fondos robados a víctimas de ransomware, robos de moneda virtual y otros delitos». dicho Fiscal Federal Ryan K. Buchanan para el Distrito Norte de Georgia.
Blender, lanzado en 2018, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en mayo de 2022 después de que resultó que el Grupo Lazarus, vinculado a Corea del Norte, utilizó el servicio para lavar los ingresos del delito cibernético, incluidos los derivados de un pirateo del Puente Ronin.
«El servicio fue anunciado en un popular foro de Internet diciendo que tenía una ‘Política de no registros’ y eliminaba cualquier rastro de las transacciones de los usuarios», dijo el Departamento de Justicia. «Además, en el anuncio se describió que Blender no requiere que los usuarios se registren, ni ‘proporcionen ningún tipo de detalle excepto la dirección de recepción'».
También se le acusa de facilitar el lavado de dinero para bandas de ransomware alineadas con Rusia como TrickBot, Conti (anteriormente Ryuk), Sodinokibi (también conocido como REvil) y Gandcrab. Si bien Blender cesó sus operaciones un mes antes del anuncio de las sanciones, la firma de inteligencia blockchain Elliptic reveló en mayo de 2023 que «muy probablemente» el servicio cambió de nombre y se relanzó como Sinbad a principios de octubre de 2022.
Más de un año después, las autoridades internacionales incautado la infraestructura en línea asociada con Sinbad y sancionó al mezclador por procesar millones de dólares en moneda virtual de los atracos del Grupo Lazarus.
Ostapenko, de 55 años, ha sido acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Oleynik, de 44 años, y Tarasov, de 32, han sido acusados de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Si son declarados culpables, los tres acusados enfrentan una pena máxima de 25 años de prisión por los cargos.
El desarrollo se produce cuando Chainalysis dijo que identificó a más de 1.100 víctimas de estafas de criptomonedas como parte de Operación Spincaster y la Operación DeCloak en asociación con las autoridades policiales canadienses, lo que resultó en una pérdida colectiva estimada de más de 25 millones de dólares.
En estas estafas, los estafadores suelen indicar a las víctimas que configuren su propia billetera de autocustodia, compren criptomonedas en intercambios centralizados (CEX) en Canadá y envíen estos fondos a una billetera de autocustodia.
«Los estafadores realizan pagos a las víctimas, incitándolas a agregar fondos a sus billeteras de autocustodia», Chainalysis dicho. «Luego, los estafadores atraen a las víctimas para que envíen criptomonedas a las direcciones de destino, drenando así la billetera y los fondos de la víctima».
