Lima, Perú
+5113014109

El crimen criptográfico se disparó en 2021, pero también lo hizo el uso: Chainalysis

El crimen criptográfico se disparó en 2021, pero también lo hizo el uso: Chainalysis


Conclusiones clave

  • La firma de análisis de blockchain Chainalysis descubrió que las transacciones criptográficas ilícitas alcanzaron un récord de $ 14 mil millones en 2021.
  • A pesar de esto, la tendencia anual indica que el crimen se está convirtiendo en una parte cada vez más pequeña del ecosistema criptográfico.
  • El informe también encontró que una parte significativa de la actividad ilícita involucró protocolos DeFi.

Comparte este artículo

Un aumento significativo en los delitos relacionados con las criptomonedas acompañó al aumento de las finanzas descentralizadas en 2021. Si bien las tasas de delitos criptográficos alcanzaron niveles récord en números absolutos, las transacciones criptográficas ilícitas marcaron mínimos históricos en términos relativos, lo que representa solo el 0,15% del volumen total de transacciones en 2021.

Chainalysis: Crypto Crime alcanzó niveles récord en 2021

Los datos sugieren que las criptomonedas siguen siendo el salvaje oeste de las finanzas.

Según el último informe sobre delitos criptográficos publicado por la reconocida firma de inteligencia blockchain Chainalysis, los delitos que involucran criptomonedas alcanzaron un máximo histórico de $ 14 mil millones en 2021.

Las transacciones criptográficas vinculadas a la actividad ilícita aumentaron un 79% con respecto al año anterior, mientras que el volumen total de transacciones criptográficas creció un 550%. Curiosamente, la actividad ilícita representó solo el 0.15% del volumen total de transacciones criptográficas en 2021, lo que marca una disminución del 126% desde 2020 y un mínimo histórico.

Según Chainalysis, la tendencia anual sugiere que el crimen se está convirtiendo en una parte cada vez más pequeña del ecosistema de las criptomonedas. Sin embargo, con la cantidad de actividad ilícita de aproximadamente $ 14 mil millones, las posibilidades de que la industria vea una mayor actividad regulatoria y de cumplimiento este año están aumentando.

En particular, el sector financiero descentralizado jugó un papel central en el crimen criptográfico en 2021, y las estafas y los fondos robados crecieron un 82% y un 516%, respectivamente, con respecto al año anterior. La mayor parte de esa actividad estaba relacionada con los protocolos DeFi en redes de contratos inteligentes como Ethereum y Polygon.

Los ingresos por estafas totalizaron $ 7.8 mil millones, más de 2.8 mil millones de los cuales supuestamente provinieron de «tirones de alfombra», un tipo de estafa en la que los fundadores de criptomonedas abandonan abruptamente sus proyectos, retiran la liquidez de los intercambios centralizados o descentralizados y se escapan con los fondos. Los tirones de alfombras son particularmente comunes en DeFi, ya que es relativamente simple retirar fondos de un grupo de liquidez. Además, muchos desarrolladores permanecen en el anonimato, lo que dificulta el seguimiento de los responsables de la actividad maliciosa. El 90% del valor total perdido debido a tirones de alfombras en 2021 resultó de un incidente relacionado con el intercambio centralizado turco Thodex, donde el fundador despegó con más de $ 2 mil millones en fondos de usuario. Posteriormente, seis personas fueron encarcelado.

Por otro lado, el robo de criptomonedas ascendió a aproximadamente $ 3.2 mil millones, y los incidentes de DeFi representan la mayoría de las pérdidas. El 72% del total de $ 3.2 mil millones fue robado de plataformas financieras descentralizadas. Solo en diciembre, Crypto Briefing informó sobre cinco DeFi trucos que asciende a aproximadamente $ 271 millones en fondos robados. Chainalysis informó además que los protocolos DeFi experimentaron el mayor crecimiento con diferencia en el uso para el lavado de dinero, marcando un aumento del 1,964% en comparación con el año anterior.

Según Chainalysis, a principios de 2022, las direcciones ilícitas contenían más de $ 10 mil millones en criptomonedas, la gran mayoría de las cuales estaban asociadas con el robo. El creciente volumen absoluto de actividad relacionada con la criptografía ha llamado la atención de los reguladores y agencias de aplicación de todo el mundo durante el último año. En respuesta, el año pasado, el Departamento de Justicia de EE. UU. creado un grupo de trabajo especial de criptografía, denominado Equipo Nacional de Aplicación de la Criptomoneda, con el mandato de «abordar investigaciones complejas y enjuiciamientos de usos criminales de criptomonedas».

Divulgación: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo poseía ETH y varias otras criptomonedas.

Comparte este artículo



Enlace fuente

Post Relacionados
× ¿Cómo puedo ayudarte? Available from 09:00 to 18:00