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El crimen criptográfico aumenta un 295%, las quejas de la FTC de EE. UU. Se disparan

El crimen criptográfico aumenta un 295%, las quejas de la FTC de EE. UU. Se disparan


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El número de víctimas de delitos criptográficos ha aumentado de manera alarmante en los últimos cinco años, con un 295% solo el año pasado. Sin embargo, el valor total perdido en fraudes relacionados con criptografía ha disminuido desde 2019.

Las criptomonedas atraen el crimen cibernético

De acuerdo a una informe de la firma de análisis Crypto Head, los estadounidenses informaron solo 340 casos a la FTC en 2016. El número ha aumentado a una tasa promedio del 300% desde entonces.

En 2020, la Comisión Federal de Comercio (FTC) recibió 82,135 quejas de fraude relacionadas con las criptomonedas.

Las tres quejas más comunes fueron sobre la Oferta Inicial de Monedas (ICO), esquemas de bombeo y descargay robo de criptomonedas.

Si bien la SEC tomó medidas importantes después de 2017 para frenar los fraudes de ICO, un nuevo truco utilizado por los piratas informáticos implica el «tirón de alfombras» de los proyectos DeFi.

Bitcoin es la criptomoneda más popular entre los delincuentes. Según el informe, los delitos relacionados con BTC dominaron más del 94% el año pasado; mientras que la participación de Ethereum fue inferior al 1%. Esta tendencia ha sido constante durante los últimos cinco años.

crimen criptográfico
La cantidad de informes de delitos criptográficos a la FTC. Fuente: Crypto Head

Si bien las quejas de los consumidores han aumentado, el valor total extraído por los piratas informáticos está disminuyendo. Según otro informe de la empresa líder en análisis Chainalysis En febrero, la participación ilícita total del volumen de transacciones de criptomonedas el año pasado fue solo del 0,34%.

En 2020, se enviaron tokens de $ 10 mil millones a través de billeteras criminales, la mitad del volumen en 2019.

La escala en expansión del mercado ciertamente está atrayendo a los malos actores a la mezcla. Sin embargo, si bien la cantidad de informes de delitos criptográficos está aumentando, su tamaño total es limitado. Los estafadores parecen apuntar a grupos más pequeños en lugar de perseguir intercambios.

El reciente $ 2,3 millones de recuperación de Bitcoin por el FBI en el hack de Colonial Pipeline es un excelente ejemplo de los beneficios de la transparencia en las transacciones criptográficas.

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