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El Caso Kuailian por estafa es aceptado en la Audiencia Nacional de España

El Caso Kuailian por estafa es aceptado en la Audiencia Nacional de España



Este pasado 11 de marzo se presentó formalmente una querella contra la empresa Kuailian ante la Audiencia Nacional de España, el cual fue aceptado y diligenciado ordenando la apertura de un proceso de investigación del caso de estafa en cuestión que asciende a 250 millones de euros.

Desde inicios del año pasado una fuerte ola de denuncias y quejas por parte de los usuarios, a tal nivel que Tulip Research hizo una investigación a fondo y publicó el 20 de abril del año pasado un informe donde señalaba todas y cada una de las inconsistencias que permitía establecer a primera vista, que Kuailian era un esquema ponzi.

Desde entonces, las diferentes investigaciones no se han hecho esperar, en efecto, el momento crucial del reclamo judicial apenas inicia, se estima que al menos unas 300 personas están agrupadas en esta macro querella, reclamando al menos la inversión inicial que se eleva a más de 250 millones de euros.

Se conoció que al menos 300 inversores han demandado a Javier Biosca, quién aseguraba ser un bróker que ofrecía a sus clientes unas ganancias entre un 20% y 25% de las ganancias por la inversión en criptomonedas.

Del relato de la querella ahora se desprende, que Javier Biosca inició estafando a sus vecinos principalmente, luego con el correr del tiempo y la noticia del pago de los “intereses” de la “inversión” fue atrayendo más y más clientes.

De esta manera se ha desarrollado una documentada y soportada querella la cual, al ser presentada ante la Asamblea Nacional de España, encontró los suficientes indicios de hecho y de derecho para al menos iniciar una investigación del caso en concreto.

Una de las abogadas que lleva adelante el caso, Emilia Zaballos, indicó al diario Cinco Días de España que, a pesar de ser la primera macro querella contra Biosca, no es la única que se encuentra depositada en los juzgados. De tal manera que se esperan mas reacciones judiciales en contra de Biosca.

Por lo pronto, Zaballos indicó en esa entrevista que en este momento la cifra por la presunta estafa asciende a 250 millones de euros, pero se estima que puede llegar a 3.000 millones de euros con todos los afectados que día a día se unen por este asunto en diferentes estudios jurídicos.

Esta primera querella está dirigida contra Javier Biosca Rodríguez, Paloma Gallardo (cónyuge), y su hijo mayor Sergio Biosca. Los delitos que se le atribuyen son estafa, apropiación indebida, asociación ilícita, blanqueo y recepción de capitales, delitos contra la hacienda pública entre otros tipos penales de esa nación.

De igual manera se conoció que el modus operandi de Biosca era recibir el dinero de tres maneras, en efectivo, transferencia o en especie. A pesar de haber arrancado con sólo 19 clientes en un año logró tener 4.000 clientes que cayeron en esta presunta estafa.

Según las pericias forenses, al menos unos 75 millones de euros debe tener en su billetera virtual, esta pericia estuvo a cargo de Marcos Carrera y el monto arrojado es acorde a la cotización del 15 de marzo de este año.

Biosca quién aseguraba a sus clientes una formula rentable de retornos por sus inversiones, indicaba que las inversiones se hacían en la compra de master nodos sobre monedas que eran rentables y por ende el porcentaje de ganancia estaba garantizado, de hecho, afirmaba a sus clientes que era un bróker y por ello tenía la firma Algorithms Group. Sin embargo, esto ha quedado demostrado que es una farsa, pues la Comisión Nacional de Mercado de Valores indicó que esa firma jamás había sido inscrita ante ese organismo, por lo que carecía de licencia como agente bursátil.

Hasta el momento no se ha obtenido una respuesta oficial de esta empresa sobre estas querellas que ya se encuentran en la Asamblea Nacional, y por ello se ha solicitado como medidas cautelares personales en contra de Biosca pues su paradero hasta este momento es desconocido.

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