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Egor Petukhovsky, director ejecutivo de Suex sancionado por Estados Unidos, dice que irá a los tribunales

Egor Petukhovsky, director ejecutivo de Suex sancionado por Estados Unidos, dice que irá a los tribunales



Egor Petukhovsky, el fundador de la mesa de cifrado de venta libre (OTC) Suex y el chat bot de Telegram para los intercambios de cifrado entre pares Chatex, dijo que está dispuesto a acudir a los tribunales para proteger su nombre después de la Oficina del Tesoro de EE. UU. de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designado Suex como vehículo de lavado de dinero el martes.

«Ni yo ni una sola empresa afiliada a mí se ha involucrado en ninguna actividad ilegal», Petukhovsky escribió en su página de Facebook el jueves. «Tengo la intención de defender firmemente mi nombre en un litigio en los Estados Unidos de América».

También dijo que “decidió retirarse de los accionistas del Chatex” y renunció a su trabajo “como empleado de la empresa Chatex”.

Petukhovsky se negó a comentar más sobre la situación de CoinDesk.

¿Quién es Suex?

Binance, el intercambio de cifrado más grande del mundo, anunció el miércoles que desactivado Cuentas de Suex en el intercambio. La mayoría de las 25 direcciones de criptomonedas de Suex en la lista negra por OFAC resultaron ser direcciones de depósito de intercambio, como CoinDesk informó más temprano.

La firma de investigaciones de blockchain Chainalysis, que dijo que ayudó a la OFAC a identificar las direcciones de Suex e identificó unos $ 13 millones en transacciones de bitcoins enviadas a través de Suex directamente vinculadas a ataques de ransomware, le dijo a CoinDesk que la compañía había estado en su radar durante algún tiempo.

«Usamos nuestros datos para investigar tendencias de lavado de dinero de alto nivel, y hace años identificamos las direcciones de Suex como parte de un grupo relativamente pequeño de unos pocos cientos de direcciones que reciben una gran cantidad de fondos ilícitos», dijo la portavoz de Chainalysis, Maddie Kennedy, a CoinDesk por correo electrónico. , y agregó que es posible que aún no se hayan identificado todas las direcciones de Suex, y Chainalysis seguirá rastreando la actividad de la empresa.

Otra empresa de investigación de cifrado, TRM Labs, dijo Suex se ha registrado en la República Checa como SUEX OTC sro con Egor Petukhovsky como el mayor accionista. Otra empresa matriz de Suex es la empresa estonia Izibits OU, que también es propietaria de Chatex, escribió TRM Labs.

Otros accionistas de Suex incluyen a Vasilii Zhabykin, Ildar Zakirov y Maksim Subbotin, que también pueden llamarse Maxim Kurbangaleev, dijo TRM Labs. Zhabykin también solía trabajar en NUUM, la plataforma bancaria del principal proveedor de telecomunicaciones de Rusia, MTS. El miércoles, el periódico ruso Kommersant escribió que Zhabykin ya no trabaja en NUUM.

CoinDesk solicitó comentarios de Zhabykin, Zakirov y Subbotin. Actualizaremos esta historia si recibimos noticias.



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