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dos empresas se asocian para detectar y prevenir el lavado de dinero

dos empresas se asocian para detectar y prevenir el lavado de dinero


La firma de investigación Chainalysis y el desarrollador de tokens no fungibles (NFT) Dapper Labs, anunciaron una alianza que busca prevenir y detectar actividades relacionadas con lavado de dinero y otras irregularidades que se realicen con los coleccionables.

Chainalysis asegura que el crecimiento del mercado y la popularidad de los NFT ha hecho pertinente que se haga «un examen cuidadoso de los fondos que se utilizan para comprar NFT», dijo la compañía en un comunicado.

Se desconoce por cuánto tiempo se estableció el acuerdo entre Chainalysis y Dapper Labs, solo fue informado que sería a largo plazo.

La empresa explica que el uso de una «solución integral de monitoreo de cumplimiento» va a evitar que se manipule el mercado y a su vez se pueda prevenir el lavado de dinero con los NFT.

Herramientas para seguir de cerca la actividad de los NFT

En ese sentido, dieron a conocer, que, en la asociación con Dapper Labs van implementar dos herramientas de cumplimiento. La primera de ellas llamada, Chainalysis KYT (Know Your Transaction) y la segunda Chainalysis Reactor.

En el caso de Chainalysis KYT, se encarga de detectar en tiempo real alguna actividad que parezca de riesgo o ilegal. Por su parte, Chainalysis Reactor hace investigaciones «más profundas» de las transacciones ilícitas o sospechosas.

«Con estas herramientas, Dapper Labs puede obtener una comprensión más profunda de los fondos que se utilizan para comprar NFT para combatir la actividad delictiva en la cadena de bloques», dice el documento.

De esta manera, Dapper Labs intenta crear el ambiente de seguridad para los usuarios y que de cierta manera exigen los reguladores.

Dapper Labs busca enfrentar actividades ilícitas en su plataforma a través de Chainalysis.

Vale acotar que Dapper Labs es una compañía canadiense que, además de haber desarrollado la blockchain Flow, ha creado los populares CryptoKitties y NBA Top Shot. La plataforma para NFT, el pasado abril, fue valorada en más de USD 7 mil millones.

Por su parte, Naeem Bawla, Director Asociado de Cumplimiento de Dapper Labs indicó que con Chainalysis van mantener a los «posibles malos actores» fuera de la plataforma.

También para «combatir el lavado de dinero y, al mismo tiempo, estar en la cima del espacio regulatorio y de cumplimiento local y global que evoluciona rápidamente», expresó Bawla.

Chainalysis y su relación con el gobierno de Estados Unidos

Las empresas como Dapper Labs buscan cuidarse las espaldas ante los reguladores con firmas como Chainalysis, en parte por su cercanía con el gobierno de Estados Unidos.

El pasado abril, un ex agente del buró federal de investigaciones (FBI) se unió a las filas de la empresa investigadora para encabezar al equipo tecnológico y el desarrollo de sus herramientas de investigación sobre criptomonedas, tal como informó CriptoNoticias.

Igualmente, este medio reportó que la Oficina de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) nombró como su director interino a Michael Mosier, exdirector técnico de Chainalysis.



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