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DOJ pide cooperación internacional para combatir el criptocrimen

DOJ pide cooperación internacional para combatir el criptocrimen


Conclusiones clave

  • El Departamento de Justicia ha presentado un informe en el que pide una mayor cooperación internacional en materia de aplicación de la ley para contrarrestar el uso de criptomonedas para actividades delictivas.
  • El informe dice que el «arbitraje jurisdiccional» es uno de los principales problemas que afectan a las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo cuando se trata de criptografía.
  • Se publicó el mismo día en que Reuters informó que Binance supuestamente se estaba utilizando para lavar más de 2350 millones de dólares.

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Un nuevo informe del Departamento de Justicia pide un fortalecimiento de la cooperación internacional para contrarrestar el uso delictivo de los activos digitales. Sus recomendaciones incluyen ayudar a las naciones extranjeras a desarrollar la infraestructura necesaria para investigar los delitos cibernéticos, compartir información sólida y regulaciones internacionales uniformes.

Se necesita una mayor cooperación

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) presentó ayer su respuesta a la declaración del presidente Joe Biden Orden ejecutiva sobre activos digitales a partir de marzo de 2022.

El informe de 58 páginas, llamó “Cómo fortalecer la cooperación internacional para el cumplimiento de la ley para detectar, investigar y procesar actividades delictivas relacionadas con activos digitales”, se produjo en colaboración con el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

Si bien reconoce que «Estados Unidos apoya el uso responsable y el desarrollo de activos digitales», el informe afirma que su «pseudónimo percibido» hace que las criptomonedas sean un vehículo atractivo para esquemas de lavado de dinero, ransomware, financiamiento del terrorismo, fraude y evasión de sanciones. El Departamento de Justicia también advierte que los delincuentes se han dirigido a los consumidores y participantes minoristas de todo el mundo al aprovechar la asimetría de la información y la tecnología que otorga el anonimato.

“La regulación desigual y, a menudo, inadecuada”, dice el informe, “permite que los delincuentes expongan los sistemas financieros internacionales y de EE. UU. al riesgo de jurisdicciones donde los estándares regulatorios y la aplicación son menos sólidos”. Además, el informe establece que los actores criminales que participan en el “arbitraje jurisdiccional” es uno de los principales desafíos que deben enfrentar las agencias encargadas de hacer cumplir la ley.

El DOJ hace un llamado a la cooperación internacional para combatir de manera eficiente el uso ilícito de las criptomonedas. Las recomendaciones para mejorar la cooperación transfronteriza incluyen ayudar a otras naciones a construir la infraestructura necesaria para “realizar el tipo de investigaciones complejas y altamente especializadas requeridas en esta área”, participar en el intercambio de información “robusto” e implementar estándares de regulación internacional para reducir la posibilidad de arbitraje jurisdiccional.

El informe llegó el mismo día que una investigación de Reuters. reclamado que los piratas informáticos de Corea del Norte, los traficantes de drogas rusos y los grupos del crimen organizado de Europa occidental habían utilizado Binance, el principal intercambio de criptomonedas, para lavar más de $ 2.35 mil millones desde principios de 2018.

Divulgación: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo poseía ETH y varias otras criptomonedas.

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