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Detienen (y luego liberan) a líder de presunto ponzi con bitcoin en México

Detienen (y luego liberan) a líder de presunto ponzi con bitcoin en México


Jonathan Yemelian Sifuentes, directivo de un presunto esquema ponzi que ofrece versiones con bitcoin en México, fue detenido esta semana en compañía de unos nueve escoltas, con armas largas y cientos de miles de pesos mexicanos en efectivo.

Yemelian, líder del presunto ponzi denominada Xifra, y sus escoltas, fueron llevados por las autoridades por presuntas amenazas contra funcionarios policiales. Sin embargo, según reseñan medios locales, los acusados quedaron en libertad ante la falta de pruebas para mantenerlos bajo arresto.

Yemelian y nueve de sus escoltas fueron detenidos después de otros dos hombres supuestamente relacionados con el empresario, reseña el medio local Milenio. La acusación contra todos los implicados abarcaba no solo las presuntas amenazas, sino un supuesto intento de soborno. Ambos hechos no pudieron ser comprobados, por lo cual una jueza del Centro de Justicia Penal desechó el proceso contra los detenidos.

Se desconoce si el dinero proviene de las operaciones del presunto ponzi con bitcoin y otras criptomonedas. Lo que sí alegan fuentes locales es que durante el proceso las autoridades recibieron el expediente de Yemelian, que incluye una investigación abierta actualmente en la Comisión de Corporaciones de Arizona, en Estados Unidos, por el presunto fraude como parte de una estafa piramidal con criptomonedas.

La empresa fue fundada en 2015 por George Goodman, a quien presentan en el portal nacionxifra.com como un constructor de Texas (EE. UU.) que entró ese mismo año a «la industria del cannabis y tecnología blockchain».

Xifra, un ponzi a la vista según los mexicanos

Tal como reportamos en CriptoNoticias, Xifra entró en el radar de la Comisión Bancaria y de Valores de México (CNBV) en septiembre pasado. De hecho, esta instancia multó a Xifra Business Group o Grupo Xifra, por llevar a cabo actividades comerciales para las cuales no tiene licencia. Entre ellas, destaca la de «ofrecer inversiones y rendimientos».

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Xifra ha sido acusada en varias oportunidades por medios y agraviados en México. Hasta ahora, no ha habido comunicación oficial desmintiendo las acusaciones, tal como reseña Periódico Central. De hecho, la empresa cuenta con distintas páginas web, que ahora no permiten el ingreso sin tener un usuario registrado en el sistema. Antes, pudimos verificar datos accediendo, por ejemplo, al portal xifrainternacional.com, que ahora arroja este mensaje:

No es posible entrar a los sitios de Xifra sin un usuario y una contraseña. Fuente: xifrainternacional.com.

A través de redes sociales, la gente alerta que se trata sin dudas de una estafa piramidal, un esquema ponzi y hasta hay personalidades del entorno mexicano de las criptomonedas, como Lorena Ortiz, fundadora de Bitcoin Embassy, que celebraron la detención vía Twitter.

Tal como dijimos en este periódico en su momento, desde CriptoNoticias comprobamos al menos uno de los aspectos que hacen dudar a los usuarios sobre la legitimidad de este esquema de presuntas inversiones: el hecho de que, sin llevar afiliados o referidos, el sitio web de Xifra no permitía el registro.

Para que un esquema ponzi se sostenga, es necesaria la entrada de nuevos miembros que inviertan, ya que no hay un producto o una forma real de generar ingresos en la estructura. El dinero que reportan usuarios que sí reciben pagos puntuales, en este tipo de esquemas fraudulentos, siempre surge de otros usuarios. Y en el momento en que se estanque el flujo de nuevos inversionistas, deja de fluir también el dinero.





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