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Corea del Sur planea una campaña interinstitucional contra las transacciones ilegales de criptomonedas

Corea del Sur planea una campaña interinstitucional contra las transacciones ilegales de criptomonedas



Varias autoridades financieras de Corea del Sur están planeando unir fuerzas para combatir las operaciones ilegales con criptomonedas como Bitcoin (BTC).

La acción interinstitucional se produce en respuesta a la creciente preocupación por las inversiones especulativas y las actividades potencialmente ilegales en medio del actual auge del mercado de criptomonedas, dijo el lunes Koo Yun-cheol, jefe de la Oficina de Coordinación de Políticas Gubernamentales.

«Es necesario prestar especial atención a la aparición de actividades ilegales con activos virtuales»declaró en una reunión de viceministros sobre criptomonedas, según la agencia de noticias local Yonhap.

Como parte de la campaña, que está prevista que continúe hasta junio, la Comisión de Servicios Financieros les exigirá a las instituciones financieras locales que refuercen la supervisión de los retiros de criptomonedas. Cualquier actividad sospechosa deberá comunicarse a la Unidad de Inteligencia Financiera estatal, organismo encargado de investigar los delitos financieros.

Otros reguladores, como el Ministerio de Finanzas y el Servicio de Supervisión Financiera, también tienen previsto vigilar las transacciones transfronterizas de criptomonedas, señala el informe.

Corea del Sur se ha enfrentado a una estricta regulación después de imponer oficialmente la Ley sobre la presentación de informes y el uso de información sobre transacciones financieras específicas a finales de marzo de 2021. Según la ley, los exchanges de criptomonedas locales deben mantener relaciones con los bancos locales para garantizar el comercio obligatorio de cuentas con nombre real. El Servicio Nacional de Impuestos de Corea del Sur ha estado aumentando sus esfuerzos para combatir la evasión fiscal que involucra las criptomonedas, como se informó en marzo.

Los nuevos desarrollos regulatorios en Corea del Sur llegan una semana después de que se alcanzaran nuevos máximos históricos en los mercados de criptomonedas; el precio de Bitcoin superó los $64,000 el 14 de abril. A pesar de los precios récord de las criptomonedas, el gobernador del Banco de Corea, Lee Ju-yeol, argumentó que las criptomonedas tienen «limitaciones considerables» como método de pago, advirtiendo que sus fluctuaciones de precios volátiles suponen una amenaza para la estabilidad financiera.

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