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Cómo saber si un proyecto criptográfico es una estafa

Cómo saber si un proyecto criptográfico es una estafa


Conclusiones clave

  • Los inversores nuevos en criptografía son más susceptibles a las estafas. Mantenerse al día con las últimas formas de fraude y manipulación es importante para evitar pérdidas financieras.
  • Seguir un conjunto de rutinas simples de diligencia debida ayudará a los usuarios a distinguir los proyectos malos de los legítimos.
  • Phemex, un intercambio de criptomonedas bien establecido, revisa periódicamente sus activos enumerados para asegurarse de que los usuarios estén protegidos contra robos de alfombras o estafas de salida.

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La industria de la criptografía es conocida por innovar continuamente. Los proyectos presentan diferentes formas de resolver problemas del mundo real. Muy a menudo, estas soluciones alcanzan un nivel de complejidad que puede resultar confuso para el usuario medio.

No te quedes con la bolsa

Los estafadores también están ideando esquemas más sofisticados para aprovecharse de los menos experimentados, desde la manipulación tradicional de precios hasta la inserción de errores en aplicaciones que administran y almacenan activos digitales.

En criptografía, una forma clásica de engañar a los usuarios es a través de lo que comúnmente se conoce como un «tirar de la alfombra”, un esquema a través del cual los estafadores crean una nueva moneda y la promocionan agresivamente, basándose en afirmaciones falsas o exageradas.

La intención es aumentar el precio del token prometiendo ganancias fáciles. Los estafadores son lo suficientemente cuidadosos como para generar un volumen comercial ficticio durante un período de tiempo determinado y dar la impresión de que el proyecto es sostenible a largo plazo (un factor que diferencia un tirador de alfombra de un «bombear y tirar.“)

Cuando el proyecto se vuelve lo suficientemente grande, el «equipo», que suele ser el mayor poseedor de la bolsa, se adelanta a la multitud vendiendo todo, embolsándose grandes ganancias y dejando a los inversores con fichas sin valor.

Lo que sigue es una lista de elementos que sugieren que un proyecto podría ser una estafa potencial o un robo de alfombra, tratando de promover un token completamente inútil:

Documentación (libro blanco)

El libro blanco explica el propósito de la tecnología de un proyecto. Los usuarios deben ser escépticos acerca de un libro blanco que solo señala lo que hará subir el precio del token en lugar de explicar el código, la economía, el modelo comercial y otros aspectos importantes del proyecto.

Los proyectos serios tienden a tener documentos técnicos e investigaciones exhaustivos que justifican su propósito.

El equipo

Hay algunas señales de alerta clásicas con respecto a la identidad, los antecedentes profesionales y las relaciones del equipo de un proyecto.

Es una buena señal si el equipo está doxed. doxing es cuando los miembros del equipo de un proyecto han divulgado públicamente información de identificación personal sobre ellos mismos, lo que contribuye a la credibilidad general del proyecto.

Tenga cuidado con los anuncios prematuros de asociaciones. Especialmente si el proyecto no ha estado funcionando durante tanto tiempo. Construir una sólida reputación con empresas como firmas de Venture Capital, los medios de comunicación o una gran intercambio requiere tiempo y esfuerzo.

Respaldos dudosos o las celebridades que “dan un chelín” con una ficha también pueden contribuir a que un proyecto parezca más importante de lo que es. Recuerde, el objetivo del estafador es aumentar el sentimiento de importancia del proyecto, lo que luego se traduce en una acción positiva del precio, que posteriormente produce «miedo a perderse» (FOMO) en sus eventuales víctimas.

Mapa vial

Una hoja de ruta es una pantalla o diagrama que explica el plan de adopción de tecnología del protocolo. Es muy parecido a una versión simplificada del libro blanco que resume la estrategia a largo plazo del proyecto. La hoja de ruta también incluye logros relevantes del pasado. Si la hoja de ruta no es realista o no existe, es probable que se trate de una estafa de salida.

Liquidez

Verifique las listas de tokens. Si se negocia en muy pocos intercambios, centralizados y/o descentralizados, existe una alta probabilidad de que sea una estafa.

Averiguar cuánta liquidez hay detrás de un token es igual de importante. En DeFi, como en las finanzas tradicionales, la liquidez es el valor total de los activos disponibles para negociar en un mercado o grupo determinado. La baja liquidez generalmente significa que un proyecto criptográfico es incipiente o se usa muy poco.

DEXHerramientas es un sitio excelente para descubrir qué tan líquidos son los grupos de intercambio de intercambio descentralizado. Los usuarios pueden filtrar la búsqueda de tokens por blockchain e intercambio. Mientras tanto, descubrir los volúmenes de transacciones y la cantidad de direcciones activas que interactúan con los contratos inteligentes de un proyecto también proporcionará información valiosa a los especuladores.

Actividad en el sitio web y las redes sociales

Un sitio web deficiente que parece haber sido creado a partir de una plantilla y parece amateur es una mala señal. Un consejo útil es buscar el dominio en quien es. Algunas jurisdicciones son comúnmente conocidas por albergar sitios web fraudulentos.

Si el sitio se ve bien a primera vista, al revisar los enlaces externos a sitios que contienen contenido relacionado con el proyecto, como un blog, se descubrirá información valiosa. Los enlaces rotos o el contenido externo deficiente y desactualizado pueden decirnos cuánto se preocupa el equipo por los planes a largo plazo del proyecto.

Las referencias falsas como mencionar que el proyecto ha incluido contenido relacionado en sitios como Crypto Briefing, Yahoo Finance o CNBC cuando no lo han hecho definitivamente no es una buena señal. Las declaraciones y testimonios falsos o exagerados también deben levantar sospechas.

Si los usuarios de las redes sociales se quejan de un aspecto defectuoso del token o del protocolo y el equipo no responde o es vago sobre las afirmaciones, aléjese de ese proyecto. Leer en foros como Reddit o Twitter es una excelente manera de descubrir el sentimiento general de la comunidad de un proyecto.

Crypto ha regalado a muchos de los primeros inversores ganancias lucrativas, lo que ha llevado a muchos otros a tener falsas expectativas, cayendo presa de los estafadores que prometen el próximo 10x. La diligencia debida y la investigación rigurosa son imprescindibles si desea evitar perder sus activos por un tirón de alfombra. Especialmente en una industria con innovación constante, reconocer las últimas formas de fraude no siempre es tan fácil.

¿Encontraste tu próximo 10x? ¿Por qué no comprarlo en Phemex? Con más que 298 pares de tokens disponibles para el comercio, Phemex realiza revisiones periódicas en profundidad de cada activo enumerado para garantizar que cumpla con un alto nivel de estándar. cuando una moneda ya no cumple con este estándar, o la industria cambia, Phemex puede eliminar potencialmente el token en un movimiento para proteger a sus usuarios. Phemex es una plataforma que ofrece una gran liquidez, lo que permite a los usuarios operar sin esfuerzo.

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