Un conjunto de reglas de protección críticas son comunes a cualquier transacción de criptomonedas, independientemente de la jurisdicción: seguimiento de transacciones de blockchain para identificar entidades sospechosas, actualización de políticas y alineación con los últimos requisitos regulatorios, personalización de mecanismos de seguimiento para identificar riesgos específicos, realización de ejercicios de evaluación de riesgos consistentes y estudio. datos históricos de transacciones para identificar tendencias sospechosas. En teoría, todo esto está claro. Pero en la práctica, existe una gran disparidad en las actitudes y las regulaciones en los diferentes mercados de todo el mundo, lo que dificulta que las empresas cumplan a nivel mundial.
