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Circle y Poloniex compartirán las identidades de los usuarios con el IRS

Circle y Poloniex compartirán las identidades de los usuarios con el IRS


Conclusiones clave

  • El IRS ha obtenido la autorización para ordenar a dos empresas, Circle y Poloniex, que compartan datos sobre inversores estadounidenses.
  • El regulador está buscando datos sobre los contribuyentes estadounidenses que realizaron transacciones de al menos $ 20,000 entre 2016 y 2020.
  • Los reguladores estadounidenses tienen muchos esfuerzos fiscales en marcha.

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Es probable que el IRS obtenga acceso a los registros de dos empresas de cifrado, Circle y Poloniex, para erradicar la evasión fiscal entre los inversores estadounidenses.

Circle y Poloniex compartirán datos

De acuerdo a El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ), un tribunal federal en el Distrito de Massachusetts, ha autorizado al Servicio de Impuestos Internos (IRS) para emitir citaciones a la firma de pagos blockchain con sede en Boston Circle y su ex subsidiaria Poloniex.

La acción legal pedirá a Circle y Poloniex que compartan datos sobre clientes con sede en EE. UU. Que realizaron transacciones criptográficas por valor de al menos $ 20,000 entre 2016 y 2020.

Este tipo de orden se conoce como Convocatoria de John Doe, una herramienta de investigación implementada por el IRS para buscar datos sobre individuos estadounidenses específicos que pueden haber incumplido las leyes fiscales federales.

“La citación de John Doe es un paso para permitir que el IRS descubra a aquellos que no informan correctamente sus transacciones en moneda virtual. Haremos cumplir la ley cuando encontremos incumplimiento sistémico o fraude ”, escribió el comisionado del IRS, Chuck Rettig.

El anuncio oficial del Departamento de Justicia aclaró que no alega que Circle haya estado involucrado en ningún delito. En cambio, la acción es parte de una “investigación de un grupo o clase de personas determinables” que la agencia sospecha que no cumplen con las leyes fiscales de los Estados Unidos.

Los reguladores tienen otros esfuerzos fiscales en marcha

La orden es otro ejemplo de cómo los reguladores estadounidenses han aumentado sus esfuerzos para monitorear el sector de las criptomonedas. En años anteriores, el intercambio de cifrado Coinbase se ha hecho conocido por cooperando con el IRS y reportar la actividad comercial de los usuarios.

Independientemente de los esfuerzos del IRS, el Tesoro de EE. UU. Y FinCEN planean hacer cumplir Reglas KYC para carteras de cifrado autohospedadas. La regulación haría obligatorio que las empresas de criptomonedas en los EE. UU. Registren datos personales asociados con transacciones superiores a $ 3,000 e informen transacciones de criptomonedas superiores a $ 10,000.

En el momento de escribir este artículo, este autor tenía Cosmos.

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