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China informa el primer caso de lavado de dinero de CBDC

China informa el primer caso de lavado de dinero de CBDC


Conclusiones clave

  • Los funcionarios chinos han tomado medidas enérgicas contra un grupo criminal relacionado con un cargo de lavado de dinero.
  • El grupo estafó a una persona por 200.000 yuanes (unos 32.000 dólares) y utilizó una billetera digital de yuanes para lavar los fondos.
  • 11 personas vinculadas al incidente fueron detenidas y ahora enfrentarán un juicio penal.

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Los funcionarios chinos han detenido a 11 sospechosos en el primer caso de lavado de dinero que involucra a la moneda digital de su banco central (CBDC).

11 arrestados por uso ilícito de yuanes digitales

Los investigadores chinos han informado de un presunto plan de lavado de dinero que involucra yuanes digitales, la CBDC del país, que fue introducido el año pasado.

Los funcionarios chinos han tomado medidas enérgicas contra un grupo anónimo de personas que supuestamente usaron yuanes digitales, también llamado e-CNY, para lavar fondos adquiridos en una estafa, según el medio de comunicación digital. Jiemian.

Según funcionarios de la Oficina de Seguridad Pública de Xinmi, el grupo supuestamente estafó en primer lugar a una persona ubicada en la provincia de Xinmi por 200.000 yuanes (unos 32.000 dólares) aprovechando una estafa de soporte técnico. El grupo luego usó un yuan digital billetera para lavar los fondos y canalizarlos fuera del país, encontraron los investigadores.

Posteriormente, los funcionarios detuvieron a una sospechosa de 26 años en la provincia de Fujian. En una investigación de seguimiento, 11 personas vinculadas al incidente fueron detenidas y enfrentarán un juicio penal.

Con base en su investigación, los funcionarios alegan que el grupo utilizó el servicio de yuanes digitales para lavar fondos al enviar los fondos a un grupo de fraude en el extranjero que se esconde en Camboya. Según los funcionarios, el grupo trató de aprovechar las carteras CBDC recién introducidas para evitar ser atrapado.

Aunque el uso de criptomonedas es prohibido en China, el yuan digital ahora se acepta en las principales ciudades chinas. En octubre de 2021, aproximadamente 140 millones de personas en China se había inscrito para abrir carteras digitales en yuanes.

En lugar de utilizar blockchain, el yuan digital se basa en firmas digitales y almacenamiento cifrado para la seguridad de las transacciones y para evitar el doble gasto. Como la CBDC se puede intercambiar de forma privada y entre pares, tiene el potencial de usarse en delitos financieros, al igual que el efectivo físico.

El chino Banco Central ha expresado repetidamente su preocupación por el uso de activos digitales y monedas estables para actividades ilícitas como el lavado de dinero. En un incidente de junio de 2021, los funcionarios del país arrestados más de 1.100 sospechosos de lavado de dinero relacionado con las criptomonedas.

Además, dado que las autoridades chinas presumiblemente pueden analizar el flujo de su CBDC utilizando análisis de datos, la efectividad del yuan digital como instrumento para el lavado de dinero puede ser bastante limitada.

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