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Binance Turquía es multado con 8 millones de liras por incumplimiento de las normas contra el lavado de capitales

Binance Turquía es multado con 8 millones de liras por incumplimiento de las normas contra el lavado de capitales



La Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK, por sus siglas en inglés) ha multado a Binance Turquía con 8 millones de liras (cerca de USD 750,000) luego de que el exchange no superara la auditoría del organismo de control financiero para supervisar el cumplimiento de las normas contra la legitimación de capitales (AML).

La Junta de Investigación de Delitos Financieros, que sirve como unidad de inteligencia financiera de Turquía bajo el Ministerio de Finanzas y Tesoro, encontró que las operaciones de Binance en Turquía son culpables de infringir las leyes que pretenden prevenir el lavado de dinero adquirido por medios criminales. Según el medio de comunicación local Anadolu Agency, la MASAK llevó a cabo una auditoría de la Ley nº 5549 de Prevención del Blanqueo de Productos del Delito, también conocida como Ley AML.

La Ley de Lucha contra el Lavado de Capitales en Turquía exige a las empresas que identifiquen y verifiquen la información de identificación personal de los clientes en la plataforma, que incluye detalles como el apellido, fecha de nacimiento, número de identificación T.C. (el equivalente turco al número de la seguridad social) junto con el tipo y número de documentos de identidad. La ley también obliga a las empresas a notificar inmediatamente al gobierno las actividades sospechosas en un plazo de 10 días.

Como informó Cointelegraph Turquía, el organismo de control impuso la máxima multa administrativa posible de 8 millones de liras turcas por la presunta infracción. Además, este plazo también coincide con el día en que el presidente Erdoğan anunció la finalización de un proyecto de ley de criptomonedas que pronto se entregará al Parlamento turco para su aprobación.

Con esto, Binance también se convierte en la primera empresa de criptomonedas en ser multada por el gobierno turco. Además, la MASAK está trabajando estrechamente con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un regulador mundial contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, según el ex ministro de Hacienda y Costos, Lutfi Elvan:

«El GAFI ha pedido que se tomen medidas contra las plataformas de compra y venta de criptomonedas».

En línea con esta petición, la MASAK también ha acordado informar de las transacciones que superen el valor de 10 mil liras en un plazo de 10 días.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, confirmó la finalización de una ley de criptomonedas que pronto se entregará al Parlamento para su aplicación en el país.

Como informó Cointelegraph, la ley prevé un nuevo modelo económico que puede reforzar el esfuerzo de Turquía por recuperar el valor de la lira, que se está depreciando. Erdoğan también dijo que la reciente inflación de la lira turca no está relacionada con las matemáticas, sino que es una cuestión de proceso, lo que implica una posibilidad y un potencial de crecimiento del valor de la lira:

«Con este entendimiento, pretendemos canalizarlo hacia un punto seco. Pero el tipo de cambio encontrará su propio precio en el mercado».



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