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Binance se enfrenta a una investigación del IRS y el DoJ

Binance se enfrenta a una investigación del IRS y el DoJ


Conclusiones clave

  • Bloomberg informa que Binance está siendo investigado por el Departamento de Justicia de EE. UU. Y el Servicio de Impuestos Internos.
  • Ni Binance ni las agencias gubernamentales que llevan a cabo la investigación han confirmado ningún detalle.
  • La investigación parece centrarse en los clientes de Binance y no en la propia empresa o sus empleados.

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Binance está siendo investigado actualmente por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), según un informe reciente de Bloomberg.

Bloomberg informa la investigación de Binance

Según los informes, las personas involucradas con Binance están siendo investigadas para obtener información relacionada con el lavado de dinero y los delitos fiscales.

Bloomberg señala que el intercambio opera en varias jurisdicciones, incluidas las Islas Caimán y Singapur, lo que significa que hasta ahora ha podido evitar la mayor parte de la supervisión gubernamental.

Los detalles de la investigación se mantienen confidenciales. Los representantes del IRS y el DoJ no respondieron a Bloomberg, mientras que Binance declaró que no comenta sobre consultas específicas.

La agente de relaciones públicas de Binance, Jessica Jung, señaló que se toma sus «obligaciones legales muy en serio» y «compromete[s] con los reguladores y las fuerzas del orden «. También señaló que Binance tiene un «programa de cumplimiento sólido» y ofrece herramientas contra el lavado de dinero.

¿Sufrirá el intercambio?

Sin más detalles sobre la investigación, es difícil predecir a qué llegará la investigación de Binance.

Bloomberg señala que la firma de análisis Chainalysis anteriormente publicó un informe lo que indica que Binance se usa para lavar más que cualquier otro intercambio. Dado que Chainalysis ha trabajado con el IRS antes, esa información puede haber estimulado la investigación.

Además, Bloomberg afirma que Binance no ha sido acusado de irregularidades. Eso implica que la investigación puede centrarse en los clientes de Binance y no en la propia empresa.

Finalmente, vale la pena señalar que Binance no es el único intercambio que enfrenta una investigación. El IRS investigó previamente a Coinbase y sus clientes en 2017. Los esfuerzos de cumplimiento han continuado desde entonces.

Binance es actualmente el mayor intercambio de criptomonedas, con un volumen negociado de $ 81.8 mil millones en las últimas 24 horas.

En el momento de escribir este artículo, este autor tenía menos de $ 75 en Bitcoin, Ethereum y altcoins.

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