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Binance reduce los límites de retiros diarios para usuarios no verificados

Binance reduce los límites de retiros diarios para usuarios no verificados


Conclusiones clave

  • Binance ha reducido sus límites de retiro diarios para usuarios no verificados en un 97%.
  • Los límites de retiro diarios se ajustarán de 2 BTC a 0.06 BTC para cuentas que no estén completamente verificadas.
  • La medida se produce cuando Binance se enfrenta a la presión de los reguladores de todo el mundo por su incumplimiento de las pautas regulatorias.

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Binance dijo que los usuarios que no han sido completamente verificados pueden retirar hasta 0.06 BTC al día. El límite anterior se estableció en 2 BTC.

Binance reduce los riesgos de lavado de dinero

Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, ha reajustado sus límites de retiro diarios para usuarios no verificados, reduciéndolos en un 97%.

Hoy, el intercambio dijo que las cuentas con verificación de cuenta básica solo podrían retirar diariamente hasta 0.06 BTC (alrededor de $ 2,200) en valor total. Anteriormente, el límite se estableció en 2 BTC (alrededor de $ 75,000).

en un entrada en el blog, el intercambio anunció:

«Los límites de retiro diarios se ajustarán a 0.06 BTC para las cuentas que solo hayan completado la Verificación Básica de Cuenta».

La modificación se implementó para nuevos usuarios y para los usuarios existentes se llevará a cabo en fases entre el 4 y el 23 de agosto de 2021.

Con la verificación de cuenta básica, Binance solicita a los usuarios que envíen su nombre oficial, dirección y correo electrónico personal. Sin embargo, esos detalles no se cotejan con ninguna identidad o documento oficial emitido por el gobierno.

La implementación de un límite en los retiros diarios es una práctica común entre la mayoría de los intercambios de cifrado para frenar la actividad ilegal como el lavado de dinero.

En comparación, una vez que una cuenta está completamente verificada y un usuario envía una identificación, se le permite retirar hasta 100 BTC (por un valor aproximado de $ 3.7 millones) cada 24 horas. Este límite no se ha reajustado.

Una reducción del límite de verificación básico sugiere que Binance está dificultando que las personas abusen potencialmente del límite diario anterior de 2 BTC y, por lo tanto, reducen los casos potenciales de actividad ilícita. Además, la regla dificultará que los usuarios de Binance realicen transacciones en criptomonedas sin completar el proceso de conocimiento del cliente (KYC) del intercambio.

La medida se produce en un momento en que Binance se enfrenta a una gran presión de los reguladores de todo el mundo por su falta de KYC y reglas de informes financieros. Los informes anteriores tienen sugirió que Binance estaba siendo investigado por no cumplir con las regulaciones globales contra el lavado de dinero (AML).

El CEO de Binance, Changpeng Zhao, respondió recientemente al escrutinio por confirmando que el intercambio planeaba redoblar el cumplimiento de las regulaciones y cambiar su forma de pensar de un proveedor de «startups a servicios financieros». El intercambio también detuvo el comercio de acciones tokenizadas a principios de este mes, afirmando en ese momento que la mudanza era parte de un esfuerzo para «cambiar [its] enfoque comercial a otras ofertas de productos «.

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