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Binance juega un papel en las sanciones de EE. UU. Contra el intercambio de cifrado ruso

Binance juega un papel en las sanciones de EE. UU. Contra el intercambio de cifrado ruso


Conclusiones clave

  • Binance ha revelado su colaboración con las agencias de aplicación de la ley en una investigación contra Suex.
  • Suex es un intercambio de cifrado ruso que ha sido sancionado por EE. UU. Por lavar activos relacionados con ataques de ransomware.
  • Las actividades ilícitas de Suex aparecieron en el radar de Binance después de una investigación interna sobre salvaguardias internas.

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Binance, el principal exchange de criptomonedas, ha ayudado en la investigación de la OFAC sobre el exchange de criptomonedas ruso Suex OTC.

Binance informa sobre lavado de dinero vinculado a ransomware

Uno de los principales intercambios de cifrado mundiales, Binance, reveló que ha colaborado con las agencias de aplicación de la ley en las sanciones impuestas contra Suex, un intercambio de cifrado ruso que supuestamente blanqueó dinero para ciberdelincuentes.

El miércoles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Anunció un conjunto de acciones que se tomarán contra las direcciones criptográficas que pertenecen a Suex, un intercambio ruso que descubrió el lavado de activos relacionados con ataques de ransomware.

en un entrada en el blog, Binance detalló su colaboración con las agencias de aplicación de la ley. Hablando sobre el asunto, el intercambio dijo:

«Según una auditoría exhaustiva de nuestro equipo de investigación, a principios de este año se identificaron varias cuentas relacionadas con las direcciones mencionadas en el anuncio de la OFAC y se tomaron las medidas adecuadas en su contra».

Los ataques de ransomware se han convertido en un preocupación importante para varias instituciones gubernamentales en todo el mundo, con un costo de más de $ 400 millones en 2020, cuatro veces los niveles en 2019. Varios expertos en los EE. UU. y en todo el mundo han calificado al ransomware como una amenaza a la seguridad nacional.

Según Binance, las actividades ilícitas de Suex aparecieron en su radar después de una auditoría interna de los registros del intercambio. Después de esto, Binance compartió sus hallazgos contra Suex con las agencias de aplicación de la ley de EE. UU.

Meses antes de que se hicieran las sanciones de la OFAC contra Suex, Binance ya había prohibido las direcciones criptográficas del intercambio ruso. La decisión se tomó debido a las salvaguardias internas contra el lavado de dinero. Binance también compartió sus hallazgos con las autoridades correspondientes, dijo el intercambio.

Vale la pena señalar que a pesar de la reciente colaboración de Binance con las autoridades, el intercambio en sí ha enfrentado previamente varios problemas regulatorios.

En 2021, los reguladores del Reino Unido, Japón, Italia, Malasia, Singapur y otros países advirtieron al intercambio sobre ofrecer servicios a sus ciudadanos sin el registro adecuado y la verificación KYC. Sin embargo, Changpeng «CZ» Zhao, el director ejecutivo de la bolsa, ha prometido desde entonces una transición a un estado de cumplimiento proactivo.

El CEO de Binance también ha declarado planes para cambiar Binance a una sede centralizada y abandonar sus operaciones descentralizadas actuales para las necesidades de cumplimiento. El intercambio tiene incluso contratado investigadores y exoficiales de las principales agencias para ayudar a la plataforma a cumplir con las leyes financieras.

Para cumplir con este objetivo de cumplimiento normativo, la empresa ha implementado normas completas de KYC para todos los comerciantes en su plataforma. Sin embargo, antes de la regla, Binance había estado ofreciendo servicios a usuarios no verificados durante algunos años, lo que podría permitir que la plataforma se usara para actividades nefastas. Debido a esto, Binance también fue investigado por agencias estadounidenses por violaciones de las regulaciones AML.

La reciente cooperación de Binance con las autoridades estadounidenses y la mejora de sus procedimientos KYC y AML pueden ayudar al intercambio a reducir los problemas que ha enfrentado con los reguladores.

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