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Binance Investigado En Pakistán Por Una Fraude De 100k Millones De Rupias: ¿Fake News?

Binance Investigado En Pakistán Por Una Fraude De 100k Millones De Rupias: ¿Fake News?


La Federal Investigation Agency (FIA) está investigando a Binance por una estafa de 100k millones de rupias (unos 1350k millones de dólares estadounidenses). De momento, la FIA ha enviado un aviso al exchange de Zhao tras la recepción de un número significativo de quejas por parte de usuarios pakistaníes.

Al menos, eso es lo que asegura un usuario de Twitter. Innocent Pashteen publicó un par de documentos sin el respaldo de ningún medio local. De hecho, la mayoría de respuestas al tuit hablan de fake news y preguntan por la fuente de la noticia.

¿Fake News Sobre Binance?

A nadie le sorprende a estas alturas que Binance sea el objetivo de los reguladores. La FIA podría estar investigando el exchange. Hasta ahí, todo suena normal. Acusar de estafa a Binance es menos habitual, pero hay haters en Twitter que le tienen poco cariño a la plataforma de Zhao.

En cualquier caso, sí hay un medio pakistaní que se ha pronunciado al respecto: DAWN. El artículo del diario online habla del “envío de un cuestionario a las oficinas centrales de Binance en las Islas Caimán y en Estados Unidos”. El exchange, por el momento, permanece en silencio.

Por esta razón, y asumiendo que Binance siempre da la cara (o casi siempre), muchos seguidores de Zhao han pensado que el asunto podría tratarse de un troleo o una noticia falsa por parte de una cuenta que apenas tiene 140 seguidores.

Pero el artículo firmado por Qazi Hassan en el medio digital pakistaní indica que la FIA estaría realmente abriendo un proceso de investigación contra Binance. Según Hassan, la agencia habría recibido quejas de inversores por un supuesto esquema Ponzi puesto en marcha por estafadores con cuentas en Binance.

La Supuesta Estafa

Al parecer, la FIA está intentando averiguar qué relación tiene el equipo de Binance con los estafadores. Los supuestos afectados aseguran que los susodichos estafadores les obligaban a abrir cuentas en Binance para transferir sus fondos a terceros. Por otro lado, la FIA habla de “aplicaciones de inversión fraudulentas” vinculadas al exchange de Zhao.

La agencia pakistaní ha identificado casi una docena de aplicaciones implicadas en la supuesta estafa de Binance: 91fp, AVG86C, BB001, BX66, FXCOPY, HFC, HTFOX, MCX, OKIMINI, TASKTOK y UG. Todas dejaron de estar operativas tras el robo de los fondos de los clientes.

Seguramente, el equipo de Binance ni se haya enterado de esta estafa. Pero tendrá que responder a las autoridades pakistaníes si quiere lavarse las manos y ayudar a la FIA. La agencia querrá disponer de los datos personales de los estafadores, que Binance tendría que haber solicitado al abrir sus cuentas.





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