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Binance enfrenta problemas regulatorios en las Islas Caimán, Tailandia

Binance enfrenta problemas regulatorios en las Islas Caimán, Tailandia


Conclusiones clave

  • Las Islas Caimán han iniciado una investigación contra Binance afirmando que el país no está autorizado para operar en el país.
  • La SEC de Tailandia también ha presentado un caso penal contra Binance por operar un intercambio sin licencia.
  • Los reguladores de EE. UU., Reino Unido y Japón han expresado preocupaciones similares sobre el intercambio en los últimos meses.

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El intercambio de cifrado más grande del mundo ha sido objeto de un nuevo escrutinio en Tailandia y las Islas Caimán. Binance ahora enfrenta desafíos regulatorios en cinco países principales.

Binance bajo fuego en todo el mundo

Los reguladores de todo el mundo están descontentos con Binance.

Autoridad Monetaria de las Islas Caimán Anunciado que Binance no está registrado bajo CIMA (Autoridad Monetaria de las Islas Caimán) el viernes, lo que prohíbe que el intercambio opere en el país. El regulador financiero dijo que estaba investigando el asunto relacionado con sus operaciones.

Fundada en China en 2017, la bolsa trasladó sus oficinas a Singapur después de que el gobierno chino prohibiera las bolsas desde el continente. Entonces se creía que Malta era el hogar de Binance. Sin embargo, las autoridades de Malta rechazado esa creencia el año pasado cuando dijo que Binance no está autorizado para operar en el país. Se cree que una de las oficinas de la empresa estaba en las Islas Caimán.

El director ejecutivo de la bolsa, Changpeng Zhao, prefiere que la identidad de la empresa siga siendo global y ha dicho muchas veces que la bolsa «no tiene sede».

Mientras tanto, Tailandia emitió hoy una directiva similar, agregando una caso criminal a su represalia contra Binance. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Tailandia ha acusado a Binance por operar un intercambio ilegal.

La SEC señaló que violó las leyes al “operar [a] negocio de activos digitales en la categoría de intercambio de activos digitales sin licencia «. Los propietarios enfrentan una sentencia de tres a cinco años y una multa máxima de 500,000 bahts (por un valor aproximado de $ 15,500). Las autoridades tailandesas agregaron que el caso fracasó después de que Binance no cumplió con las autoridades en su aviso de investigación anterior enviado en abril de 2021.

Las preocupaciones que rodean a la compañía en las Islas Caimán y Tailandia siguen una ola de obstáculos regulatorios similares para el intercambio. Japón emitió una similar advertencia sobre la ejecución de un intercambio sin licencia la semana pasada.

Tanto el IRS como el Departamento de Justicia lanzó una investigación en el intercambio líder en los EE. UU. Además, tLa FCA en el Reino Unido también prohibió a la bolsa ofrecer derivados, creando un temor en toda la industria sobre una importante represión en la bolsa.

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