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Binance contrata a un ex funcionario del IRS para combatir el lavado de dinero

Binance contrata a un ex funcionario del IRS para combatir el lavado de dinero


Conclusiones clave

  • Binance ha designado a Greg Monahan, un ex investigador del IRS, como su nuevo oficial de informes de lavado de dinero global.
  • Manohan se centrará en mejorar el cumplimiento AML de Binance y respaldar los programas de investigación.
  • El intercambio dice que ha expandido la contratación de cumplimiento en más de un 500% desde el año pasado.

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Binance ha contratado a un ex investigador criminal en el Servicio de Impuestos Internos como su nuevo oficial de informes de lavado de dinero global (GMLRO).

Binance amplía su equipo de cumplimiento

Binance ha contratado a un ex investigador del Servicio de Impuestos Internos.

Greg Manohan se desempeñará como el nuevo oficial de informes de lavado de dinero global de la bolsa (GMLRO). Tiene más de 30 años de experiencia en el servicio gubernamental y anteriormente se desempeñó como agente especial en la unidad de investigación criminal del IRS. Según su Biografía de LinkedInMonahan dirigió varias investigaciones de delitos financieros y cibernéticos para la agencia federal.

Manohan reemplazará a Karen Leong, quien ha ocupado el cargo de GMLRO desde 2018. A partir de ahora, Keong continuará trabajando para Binance como director de cumplimiento de la compañía. en un presione soltarManohan dijo que se centraría en «apoyar investigaciones de alto perfil» dentro del espacio criptográfico como parte de su nuevo trabajo. Hablando más sobre su nuevo nombramiento, Monahan dijo:

«Mis esfuerzos se centrarán en expandir los programas internacionales de investigación y contra el lavado de dinero (AML) de Binance, así como en fortalecer las relaciones de la organización con los organismos reguladores y encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo».

Manohan hará el cambio a Binance desde Deloitte Financial. El anuncio muestra que Binance está impulsando los esfuerzos de cumplimiento al contratar ejecutivos con amplia experiencia en el espacio legal y regulatorio.

Muchos reguladores globales han destacado que la naturaleza anónima de las transacciones de criptomonedas permite a entidades nefastas lavar fondos y financiar operaciones de terrorismo. Los intercambios de criptomonedas como Binance están en el centro de tales actividades y se han enfrentado a una intensa presión por parte de los organismos reguladores.

Se espera que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo gubernamental transnacional, publique pautas sobre los requisitos de informes para las transacciones criptográficas en los próximos meses. Para frenar el lavado de dinero, las pautas también proponen que los intercambios de cifrado como Binance desarrollen programas ALD.

Este mes, el CEO de Binance, Changpeng Zhao fijado el intercambio se centrará en el cumplimiento proactivo y cambiará para convertirse en una entidad financiera regulada. Para hacer frente a los riesgos de lavado de dinero, Binance ha ampliado su consejo asesor del equipo de cumplimiento internacional en un 500% durante el último año.

En julio, el intercambio Contratado los ex ejecutivos del GAFI Rick McDonell y Josée Nadeau como asesores regulatorios y de cumplimiento para Europa. El exsenador estadounidense Max Baucus también fue contratado como asesor de políticas y relaciones gubernamentales.

A pesar de sus esfuerzos, la plataforma de comercio de criptomonedas ha sido prevenido por países como el Reino Unido, Italia, Japón y Malasia por permitir a sus ciudadanos comerciar sin registro legal. La compañía recibió otro golpe cuando el CEO de Binance US, Brian Brooks, resignado abruptamente después de tres meses en el cargo, citando «diferencias sobre la dirección estratégica».

El intercambio ha tomado recientemente otras medidas, como reducir el apalancamiento, recortar los límites de retiro diario para usuarios no verificados, liquidar sus productos de acciones tokenizadas e introducir una herramienta de declaración de impuestos, probablemente en un esfuerzo por cumplir mejor.

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