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Ben Delo, cofundador de BitMEX, arrestado en Nueva York

Ben Delo, cofundador de BitMEX, arrestado en Nueva York


Conclusiones clave

  • Delo se ha rendido a las autoridades estadounidenses en Nueva York el 16 de marzo.
  • Ha pagado una fianza de 20 millones de dólares y está de regreso al Reino Unido.
  • Es el segundo de los cuatro fundadores de BitMEX en rendirse y se espera que Arthur Hayes lo siga el 6 de abril.

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Los cuatro fundadores de la conocida bolsa de derivados estadounidense BitMEX son buscados por violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.

Ahora, dos de ellos se han rendido a las autoridades.

Dos fundadores de BitMEX detenidos

Ben Delo se había quedado en el Reino Unido, su país natal, desde que surgieron los cargos. Ha negociado un acuerdo de rendición con el FBI y hoy lo trasladaron a Estados Unidos.

Delo se declara inocente ante el cargos de no implementar un sistema contra el lavado de dinero en BitMEX y a aquellos que conspiran para violar la Ley de Secreto Bancario. Bloomberg ha informado que Delo ha pagado una fianza de 20 millones de dólares y ahora está de regreso al Reino Unido para esperar su juicio.

De los cuatro fundadores de BitMEX, Delo es el segundo en rendirse después del CTO Samuel Reed, quien entregado en octubre y desde entonces espera su juicio. La parte más importante del juicio gira en torno al CEO y principal figura pública de BitMEX, Arthur Hayes, quien se ha quedado en Singapur desde la acusación en octubre.

Hayes ha vuelto al espacio de las criptomonedas una vez más por contribuyendo al blog oficial de BitMEX dos veces en las últimas semanas.

Los fiscales han informado que se espera que Hayes se rinda en Hawai el 6 de abril. Según los informes, el fundador final, Greg Dwyer, todavía está en Bermudas, sin negociar, mientras Estados Unidos exige su extradición.

El equipo de BitMEX es acusado de permitir a sus clientes comerciar sin investigar suficientemente su identidad, lo que lleva a que los malos actores abusen de su sistema para lavar dinero. BitMEX sigue siendo un intercambio de derivados popular, aunque ahora con medidas KYC más fuertes.

Descargo de responsabilidad: el autor tenía BTC, ETH y varias otras criptomonedas al momento de escribir este artículo.

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