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Arthur Hayes sentenciado a dos años de libertad condicional, seis meses de arresto domiciliario

Arthur Hayes sentenciado a dos años de libertad condicional, seis meses de arresto domiciliario


Conclusiones clave

  • El cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, ha sido condenado a dos años de libertad condicional y seis meses de arresto domiciliario por un tribunal federal de Nueva York.
  • Hayes se declaró culpable en febrero de violar la Ley de Secreto Bancario de EE.UU.
  • Según el acuerdo de culpabilidad de Hayes, la sentencia podría haber sido de hasta 12 meses de prisión, y los fiscales buscaron más tiempo la semana pasada.

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Arthur Hayes ha sido sentenciado a dos años de libertad condicional más seis meses de confinamiento domiciliario por violar la Ley de Secreto Bancario de los Estados Unidos.

Hayes sentenciado

Un tribunal de EE. UU. en Nueva York ha sentenciado al cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, por violar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. al no cumplir con los protocolos contra el lavado de dinero.

Hayes, quien se declaró culpable en Febrero, cumplirá dos años de libertad condicional y seis meses de arresto domiciliario. Los cofundadores de Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, quienes se declararon culpables junto con Hayes en febrero, serán sentenciados en junio.

Los ejecutivos de BitMEX fueron acusados ​​de ofrecer servicios comerciales a clientes estadounidenses e internacionales sin observar los procedimientos requeridos contra el lavado de dinero y Conozca a su cliente. Como tal, fueron acusados ​​de facilitar el lavado de dinero.

El juez del caso, el juez John Koeltl, dijo durante la sentencia de Hayes que sus acciones no fueron una cuestión de mera supervisión, sino que Hayes entendió las implicaciones de no cumplir con los procedimientos contra el lavado de dinero:

“Él sabía que estos procedimientos eran necesarios para evitar que su empresa fuera utilizada para el lavado de dinero y otros fines ilegales… el delito fue más que un simple descuido regulatorio”.

Los abogados de Hayes pidieron no ir a la cárcel, mientras que los fiscales en el caso buscado más de un año. Los fiscales en el caso dijeron que el cumplimiento integral dentro de la criptografía no tendría éxito si los fundadores y ejecutivos «creen que no hay repercusiones significativas por no cumplir con la ley».

BitMEX fue inicialmente acusado de no implementar programas contra el lavado de dinero (AML) el año pasado. En agosto, su empresa matriz fue multada $ 100 millones en sanciones como parte de un acuerdo con la CFTC y FinCEN. Hayes, Delo y Reed han sido multados personalmente $ 10 millones.

BitMEX continúa operando.

Divulgación: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo poseía BTC, ETH y varias otras criptomonedas.

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