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Aplicación de la ley india que investiga el intercambio de WazirX

Aplicación de la ley india que investiga el intercambio de WazirX


Conclusiones clave

  • La Dirección de Cumplimiento de la India ha emitido un aviso de demostración de causa a WazirX por violar las leyes de cambio de divisas.
  • WazirX está acusado de realizar transacciones no declaradas con Binance y no cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero.
  • El gobierno de la India ha tenido históricamente una postura anti-cripto.

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La Dirección de Cumplimiento de la India ha emitido avisos de causa demostrativa a los directores del intercambio WazirX alegando transacciones de criptomonedas no declaradas por valor de $ 3.8 mil millones y la falta de controles de seguridad para contrarrestar el lavado de dinero.

El intercambio líder en India enfrenta serios cargos

WazirX, uno de los principales intercambios de criptomonedas de la India, está siendo investigado por la Dirección de Cumplimiento.

La Dirección de Cumplimiento, conocida localmente como ED, es el poder judicial responsable de proteger las leyes financieras del país.

El ED alega que los directores de WazirX, Nischal Shetty y Sameer Hanuman Mhatre, realizaron transacciones no reportadas con Binance por valor de $ 1.2 mil millones y no cumplieron con las leyes contra el lavado de dinero (AML).

El medio de comunicación indio Business Today publicado comentarios de los funcionarios del Departamento de Emergencias sobre la naturaleza exacta de los cargos en su contra. Según el informe, las autoridades encontraron que WazirX transfirió tokens por valor de $ 1.2 mil millones entre la cuenta del grupo Binance de la compañía y los clientes. Binance adquirido WazirX en noviembre de 2019.

Además, el ED ha acusado al intercambio de permitir el lavado de dinero al facilitar la conversión fiduciaria a criptomonedas, que se pueden enviar a cualquier parte del mundo sin ninguna jurisdicción.

El aviso enviado a los directores de WazirX citó violaciones de la Ley de Gestión de Divisas de 1999 como la razón de las acusaciones.

El acto en cuestión formuló las leyes cambiarias del país. La ley implementó regulaciones estrictas para transacciones que involucren divisas o valores, por lo que es ilegal. para «negociar o transferir divisas o valores extranjeros a cualquier persona que no sea una persona autorizada».

Además, los ciudadanos indios no pueden tener divisas extranjeras.

Uno de los directores de Wazir, Shetty, llevó a Twitter Viernes para decir que aún no había recibido ningún aviso de causa aparente. La publicación causó confusión sobre la validez de los informes de los medios, hasta que el equipo de prensa de ED confirmó que se habían presentado cargos poco después.

Según se informa, el país se está moviendo para regular los activos digitales mientras mantiene servicios bancarios activos para las empresas criptográficas, un cambio positivo en su postura criptográfica negativa A través de los años. Sin embargo, el movimiento contra uno de los intercambios más grandes de hoy ha reavivado los temores en torno a la aversión del gobierno por las criptomonedas.

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