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Al reportar un «progreso limitado», el GAFI insta a los países a introducir legislación para sus reglas de viaje

Al reportar un «progreso limitado», el GAFI insta a los países a introducir legislación para sus reglas de viaje



El Grupo de Acción Financiera (GAFI) informó que 11 de las 98 jurisdicciones que respondieron han comenzado a aplicar sus normas sobre la lucha contra la financiación del terrorismo, o CFT, y contra el lavado de dinero, o AML.

En una actualización publicada el jueves sobre la «Implementación de las Normas del GAFI sobre Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales», el GAFI informó que la «gran mayoría» de las jurisdicciones evaluadas por la Red Global de la organización desde junio de 2021 «todavía requieren una mejora importante o moderada» en el cumplimiento de AML/CFT de acuerdo con la norma de viajes. Según el GAFI, los países que avanzan hacia la implementación de estos requisitos hicieron «un progreso limitado» durante el último año, ya que 29 de las 98 jurisdicciones que respondieron informaron que aprobaron leyes relacionadas con la regla de viaje, y 11 comenzaron a aplicarlas.

«Mientras que alrededor de una cuarta parte de las jurisdicciones que respondieron están ahora en proceso de aprobar la legislación pertinente, alrededor de un tercio (36 de 98) aún no han comenzado a introducir la Travel Rule», dijo el GAFI. «Esta brecha deja a las VA y VASP vulnerables al mal uso, y demuestra la urgente necesidad de que las jurisdicciones aceleren la implementación y el cumplimiento».

Un nuevo informe del GAFI sobre activos virtuales encuentra que solo 29 de las 98 jurisdicciones han aprobado la «Travel Rule» del GAFI para garantizar que las criptoempresas verifiquen quiénes son sus clientes. Los miembros del GAFI deben predicar con el ejemplo e introducir la legislación pertinente lo antes posible.

La organización añadió que las empresas del sector privado habían avanzado en la introducción de soluciones para apoyar el cumplimiento de la regla de viajes y «tomar las primeras medidas para garantizar la interoperabilidad con otras soluciones». Sin embargo, el GAFI insistió en la necesidad de implantar estas soluciones con rapidez, dada la «importante amenaza de que los actores del ransomware utilicen indebidamente las VA para facilitar los pagos» y canalicen fondos ilícitos a través de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, también conocidos como VASP.

“Los países que no han introducido la legislación de Travel Rule deben hacerlo lo antes posible, y las jurisdicciones del GAFI deben predicar con el ejemplo promoviendo la implementación y compartiendo experiencias y buenas prácticas […] La rápida implementación por parte de las jurisdicciones incentivará aún más el progreso”.

Entre otras novedades desde 2021 se encuentra el aumento del crecimiento de las finanzas descentralizadas, o DeFi, y de los proyectos no fungibles, que el GAFI calificó como un «área difícil de aplicar» de la norma de viajes. La organización citó un informe de Chainalysis publicado en febrero que «sugiere que continúan las amenazas de uso indebido por parte de los delincuentes» con las transacciones ilícitas en DeFi, y llegó a conclusiones similares para los NFT que se utilizan potencialmente para «el lavado de dinero y el wash trading».

Según las directrices del GAFI, los proveedores de servicios de valor añadido que operan en determinadas jurisdicciones deben estar autorizados o registrados. La organización informó en una actualización de abril que aproximadamente la mitad de las jurisdicciones evaluadas en 120 países tenían «leyes y estructuras reguladoras adecuadas» para evaluar los riesgos y verificar a los beneficiarios finales de las empresas, instándoles a dar prioridad a la identificación y notificación de información sobre las transacciones de criptomonedas.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión

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