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AFIP inspeccionó a Monotributo que operan con criptomonedas

AFIP inspeccionó a Monotributo que operan con criptomonedas



El organismo autónomo de Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina, (AFIP), envió una orden de inspección a un exchange local para que informe sobre compradores de criptomonedas en la región, con el propósito de dar cumplimiento a las condiciones legalmente previstas para la correcta categorización y permanencia en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, según se reportará recientemente, por el grupo de Facebook Bitcoin Argentina.

La solicitud estuvo dirigida a un monotributista y la sanción por parte del ente inspector, podría no solo exceptuar del régimen simplificado, sino también en una posible determinación de oficio de oficio en el impuesto a las Ganancias e IVA.

Cabe recordar, que para el primer cuatrimestre del año, la AFIP dió a conocer que sería de carácter obligatorio que los exchange completen el régimen informativo 8126, un formulario que debe ser completado por exchanges locales y billeteras virtuales como por ejemplo Ualá, Mercado Pago, entre otros.

Asimismo, todos los días 15 de cada mes, deberán informar e identificar cuentas que operan con las criptodivisas, los montos totales de las transacciones, el saldo final mensual de las cuentas, así como también, cualquier modificación que pueda producirse durante el proceso.

El comunicado emitido por la entidad, expresa la solicitud a detalle de todas las operaciones realizadas con criptomonedas desde el periodo 09/2019, (año en el que la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina estableció el régimen informativo RG 4614), hasta la fecha.

En tal sentido, la inspección de la AFIP, puntualizó fecha, monto, empresas con la que operó, si las transacciones fueron realizadas de manera personal o través de transferencias bancarias, así como también, si dichas operaciones fueron realizadas con exchanges nacionales o extranjeras y/o P2P.

Además, de solicitar el dominio de las billeteras virtuales con las que ha venido operando el Monotributo desde septiembre del 2019 hasta la fecha del requerimiento.

AFIP controla las Criptomonedas

Según el reporte emitido por Chainalysis y Financial Times, los criptoactivos se consolida en los mercados emergentes, y Argentina, se ubica en la novena posición a nivel mundial en adopción de estas divisas virtuales, pese a no contar con un marco legal, y de ser calificada como de “riesgo inestable” por el Banco Central de la República de Argentina, (BCRA).

La Resolución General 4614/2019 de octubre 2019, vigente desde noviembre del mismo año, la AFIP, obliga a las agencias de cambio del país a suministrar información de los sujetos que administran, gestionan, procesan o controlan movimientos de activos a través de estas plataformas de gestión electrónicas o digitales, por cuenta y orden de personas humanas y jurídicas residentes en el país o extranjeras, que incluyen desde los saldos en criptomonedas, hasta los movimientos y cantidad de transacciones que se llevan a cabo en estas cuentas.

Sin embargo, el régimen de información sólo hace referencia a aquellas exchanges ubicadas bajo la jurisdicción de las leyes argentinas, y que estén debidamente inscriptos como contribuyentes. Por el contrario, si la casa de cambio no se encuentra radicada en el país, no tiene la obligación de cumplir con estos requerimientos, como es el caso de Binance, una plataforma extranjera. 

Con la resolución general 5029, la entidad supervisora, incorporó a dicho régimen de información, el control sobre las billeteras virtuales, cuentas virtuales sobre financiamiento e inversión. Las cuales deberán informar mensualmente todos los movimientos y operaciones realizadas.

Esta medida impartida por el organismo, apunta a detectar aquellos movimientos de fondos, transacciones y tenencias de estas criptodivisas que no estén declaradas impositivamente. A su vez, pretende velar por el cumplimiento del pago de  Impuesto sobre los Créditos y Débitos en cuentas bancarias, por parte de la sociedad que utilicen estas billeteras virtuales.

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