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Abogado se pregunta si la solicitud de información sobre usuarios crypto en Argentina tiene un fin regulatorio o político

Abogado se pregunta si la solicitud de información sobre usuarios crypto en Argentina tiene un fin regulatorio o político



Recientemente se viralizó una supuesta iniciativa del Banco Central de Argentina (BCRA), para obtener información sobre clientes bancarios que usan criptoactivos. En ese marco, Cointelegraph en Español consultó al abogado y contador Juan Frers, sobre su mirada al respecto. 

“En mi opinión la regulación es importante y un primer paso para aquello es que el Banco Central cuente con regímenes de información para poder partir a planear las mismas”, señaló.

“Por otro lado, creo que en la Argentina ya existen ciertos regímenes de información en relación a los exchanges de criptoactivos, como puede ser la RG 4614 por parte de AFIP, la cual dispone la obligatoriedad por parte de los exchanges de informar sobre sus clientes y saldos de las cuentas de forma mensual”, agregó luego. 

Para Frers, las regulaciones siempre son importantes. “Pero el punto que aquí debemos evaluar creo es con qué finalidad busca el BCRA solicitar esta información”. Y se preguntó si se trata de una finalidad “regulatoria o política”.

En marzo, Cointelegraph en Español también había realizado una extensa entrevista sobre temas fintech y crypto, en la que Frers expuso muchas de sus ideas. En aquel entonces, se le preguntó si creía que era factible regular el sector crypto. Su respuesta fue la siguiente: 

“La clave para generar un mayor nivel de confianza dentro del sector crypto es tener una regulación clara, que regule los aspectos de los inversores como de los intermediarios financieros. Creo que una regulación clara en línea con lo establecido por la travel rule 16 del GAFI generaría un nivel de mayor transparencia evitando posibles delitos de cuello blanco, como lavado de dinero”.

Habeas Data

El abogado Víctor Atila Castillejo Arias inició un Habeas Data Colectivo contra el Banco Central de la República Argentina. «En el día viernes 2 de abril del 2021, se viralizó la noticia de que el BCRA habría solicitado a las Entidades Financieras del país (nucleados en asociaciones bancarias) que les remitieran un listado con datos identificatorios de todas aquellas personas que hubieran ´operado´ con criptoactivos», contó.

«Dicho pedido de información viola los derechos humanos, constitucionalmente protegidos, a la intimidad y la privacidad de todas aquellas personas que deciden comprar criptoactivos con su dinero producto de su trabajo», agregó luego. 

Para ver más detalles sobre la presentación, se puede ingresar aquí.

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