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135 millones de dólares se ha robado otro esquema ponzi con criptomonedas

135 millones de dólares se ha robado otro esquema ponzi con criptomonedas



La prestigiosa firma de investigación Tulip Research anunció ayer en su cuenta de twitter, de un nuevo informe que alerta sobre un esquema ponzi con criptomonedas que ha estafado la cantidad de USD 135 millones a un número indeterminado de personas.

Nimbus Platform es el nombre de la compañía que la firma de investigación acusa en su informe de estafar a los inversores con al menos 759 BTC, 61,335 ETH y unos 12.1 millones de USDT, según detalla la publicación.

La firma señala que la plataforma ponzi ha utilizado mezcladores ‘mixers’ en las transacciones realizadas con Bitcoin, “algo fuera de lo común en plataforma de inversión debido a las regulaciones y futuras auditorías”, señala el informe.

Nimbus Platform con registro en Malta, afirma ser una empresa dedicada al arbitraje de criptomonedas con un algoritmo propio, que ofrece un ROI mensual del 7-15%, según se puede apreciar en su página web.

Por si fuera poco, y tal como señala Tulip Research, la plataforma scam al observar que era insostenible el pago de los porcentajes ofrecidos y ante la evidente reducción de entrada de capital por el poco interés de personas en unirse, creó un token interno sin respaldo de valor alguno, para pagar a los inversores sus rentabilidades.

El token, creado internamente en la plataforma y sin contrato alguno verificable eran los NMBT Tokens, cuyo valor autoasignado era el mismo que un dólar, según detalla el informe.

De esta forma, los inversores en vez de obtener dividendos en criptomonedas, como se ofrecía en un principio, la plataforma recompensaba sus ingresos con estos tokens ficticios que no pueden ser intercambiados por ningún activo en particular.

Tulip Research es enfático al señalar que la creación del token ficticio surge luego de colapsar el ingreso de personas a la plataforma, que derivó en una baja liquidez con el cual poder pagar los dividendos mensuales ofrecidos en su esquema inicial ponzi.

El informe señala que la plataforma usó los mixers para retirar los 759 BTC en su monedero bitcoin, justó 2 semanas después de que los usuarios dejarán de percibir los retiros solicitados, dejando entrever que Nimbus pagaba a los primeros inversores con el dinero que entraba de nuevas inversiones por usuarios referidos, requisito para poder unirse a la plataforma. Típico esquema fraudulento piramidal.

Destaca además que la junta directiva de la compañía estaba dirigida por el ex trabajador del Banco Mundial, Andrea Zanon, el cual fungía como CEO de la compañía. Tulip Research señala que Zanon ha estado involucrado junto al resto del equipo, en numerosos esquemas ponzi comprobados, y que luego de anunciar su salida de Nimbus, eliminó todo el rastro de sus cuentas en redes sociales.

Llama la atención que CryptoValley anunciaba la incorporación de Nimbus Platform a su hub de criptomonedas el pasado 29 de diciembre del 2020, hecho que luego de un llamado de alerta de Tulip Research, fue revertido para evitar ser coparticipes de la estafa en curso que estaba ejecutando la plataforma ponzi.

Si bien la CNMV, el ente fiscalizador de España con respecto al mercado de Valores, ha emitido un alerta al respecto por su falta de autorización a prestar servicios de inversión, y no por su implicación con las criptomonedas, algunos usuarios comentaron en el tweet de Tulip Research, que el órgano rector debería estar más alerta a este tipo de esquemas, que “meter FUD en cuanto al  Bitcoin”.

Los esquemas ponzi con criptomonedas no  cesan de aparecer, los cuales han estado evidentemente en el ecosistema desde sus inicios, especialmente incautando inversiones de usuarios ávidos de la riqueza fácil, una especie de filosofía underground que muchos externos al mundo descentralizado consideran posible, sin tener el conocimiento real sobre el esfuerzo que implicó para muchos criptomillonarios, lograr alcanzar este estatus.

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